太钢不锈:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2023-008
山西太钢不锈钢股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假特记载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年2月10日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年2月10日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年2月10日上午9:15，投
票结束时间为2023年2月10日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：盛更红董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况占有表决权总数比占有表决权总数人数代表股份数人数代表股份数例比例
现场投票股东情况32366924352764.02%27618691931.08%
网络投票股东情况2761619509542.83%2761619509542.83%
总体投票股东情况308383119448166.84%3032238201473.90%
1（三）董事尚佳君、张晓东、王清洁、独立董事毛新平、刘新权、汪建华因
工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了以下议案：
2总体表决情况其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席占出席占出席会占出席会占出席议案占出席会表决会议有会议有议中小股议中小股会议有编码议案名称同意票数效表决议有效表反对票数弃权票数效表决同意票数东有效表反对票数东有效表弃权票数效表决股份总决股份总结果股份总决权股份决权股份股份总数的比数的比例数的比总数的比总数的比数的比例例例例例《关于注册发行超短通过
1.00期融资券的议案》383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%《关于注册发行中期通过
2.00票据的议案》383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%《关于注册发行公司3.00债券的议案》（需逐项表决）通过
3.01注册发行规模382298432299.79%5823000.02%76278590.20%21560998896.33%5823000.26%76278593.41%
通过
3.02注册发行对象383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.03注册发行方式383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.04注册发行期限383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.05募集资金用途383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
3总体表决情况其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席占出席占出席会占出席会占出席议案占出席会表决会议有会议有议中小股议中小股会议有编码议案名称议有效表同意票数效表决反对票数弃权票数效表决同意票数东有效表反对票数东有效表弃权票数效表决股份总决股份总结果股份总决权股份决权股份股份总数的比数的比例数的比总数的比总数的比数的比例例例例例通过
3.06上市安排383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.07担保安排383037563999.98%6103000.02%2085420.01%22300130599.63%6103000.27%2085420.09%
通过
3.08债券利率及确定方式383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.09决议的有效期383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%
通过
3.10授权事项383057563999.98%6103000.02%85420.00%22320130599.72%6103000.27%85420.00%《关于与太钢集团签通过
4.00署的议案》
4总体表决情况其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席占出席占出席会占出席会占出席议案表决会议有占出席会会议有议中小股议中小股会议有编码议案名称效表决议有效表同意票数反对票数弃权票数效表决同意票数东有效表反对票数东有效表弃权票数效表决决股份总结果股份总股份总决权股份决权股份股份总数的比数的比例数的比总数的比总数的比数的比例例例例例《关于与太钢集团签通过
5.00署的22365980599.74%5718000.26%85420.00%22323980599.74%5718000.26%85420.00%议案》《关于与太钢集团签通过
6.00署的议案》《关于2023年与日常通过
7.00经营相关的关联交易12347160255.06%10076000344.93%85420.00%12305160254.98%10076000345.02%85420.00%预计的议案》
5上述表决结果中：编码为3.00的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表决，各项均获得1/2以上通过，该项议案获得通过；编码分别为4.00、5.00、6.00和7.00的《关于与太钢集团签署的议案》、《关于与太钢集团签署的议案》、《关于与太钢集团签署的议案》和《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》共4项议案属
于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；所有议案均以普通决议事项获得1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：翟颖、梁慧茹
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日
6