鲁泰A:鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2023-006
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.本次关联交易是公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司2023年
度或2023-2025年度日常关联交易额度。
2.经公司独立董事事前认可，2023年2月13日公司第十届董事会第五次会议
审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、刘德铭回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订金额关联交关联交易关联交易截至披露日已上年发生备注关联人或预计金额
易类别内容定价原则发生金额金额（合同期限）（含税）
淄博诚舜毛巾、袜
袜业有限子、纸管、市场价格1153.1394.532023公司加工费等向关联
毛巾、袜人采购淄博诚舜
子、纸管、
产品、商
袜业有限市场价格293072.95799.692023-2025加工袜筒品公司等
淄博鲁瑞化工助剂市场价格9360505.109642.502023精细化工有限公司香港东海
国际有限化工助剂市场价格3000283.792611.202023公司淄博市利
民净化水再生水市场价格2800170.002243.802023有限公司诚舜石化
（浙江舟油品、天市场价格7875476.775999.212023
山）有限然气公司淄博鲁诚
石化销售油品市场价格1148.2035.50439.372023-2025有限公司淄博诚舜
经贸有限日用百货市场价格112839.75598.022023-2025公司
小计28356.201586.9922428.32山东希瑞
材料、复
新材料有市场价格60.000.1212.562023-2025合面料等限公司向关联双方参照淄博市利人销售物价局规
民净化水电700.0043.43601.572023
产品、商定协商确有限公司品定淄博鲁瑞
精细化工材料等市场价格20.000.4912.252023-2025
有限公司淄博诚舜纱线、电、
袜业有限自来水、市场价格400.005.42106.52023-2025公司暖气等淄博鲁诚
石化销售电，材料市场价格7.000.141.912023-2025有限公司淄博诚舜电，供暖、经贸有限市场价格80.004.5026.342023-2025材料公司
小计1267.0054.10761.13接受关淄博市利
联人提民净化水污水处理市场价格1080.0031.12761.802023供的服有限公司
务小计1080.0031.12761.80
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交实际发生金预计金额额占同类额与预计关联人披露日期及索引
易类别易内容额（含税）（含税）业务比例金额差异
（%）（%）
淄博诚毛巾、袜2020年1月17日披露
舜袜业子、纸的2020-004号公告、
894.221490.003.85-39.99
有限公管、加工2022年1月26日披露
司袜筒等的2022-003号公告淄博诚2020年1月17日披露
舜经贸日用百的2020-004号公告、
598.02384.002.5755.73
有限公货等2022年1月26日披露
向关联司的2022-003号公告人采购淄博鲁2020年1月17日披露
商品/接油品439.37515.171.89-14.71
受劳务诚石化的2020-004号公告、销售有2022年1月26日披露
限公司的2022-003号公告淄博鲁瑞精细化工助2022年1月26日披露
9642.5011800.0041.49-18.28
化工有剂的2022-003号公告限公司香港东
2022年3月31日
海国际化工助
2611.202500.0011.244.45披露的2022-017号公
有限公剂告司淄博市利民净2022年1月26日披露
再生水2243.802440.009.66-8.04
化水有的2022-003号公告限公司诚舜石
化（浙江油品、天2022年1月26日披露
5999.216154.0025.81-2.52
舟山）有然气的2022-003号公告限公司淄博市利民净污水处2022年1月26日披露
761.801185.003.28-35.71
化水有理的2022-003号公告限公司山东希瑞新材2022年1月26日披露
口罩49.6215.000.21230.80
料有限的2022-003号公告公司
小计23239.7426483.17-12.25
向关联淄博诚纱线、2020年1月17日披露
106.55013.99113.00
人销售舜袜业电、自来的2020-004号公告商品/提有限公水、暖气供劳务司等淄博诚
舜经贸电，供2020年1月17日披露
26.343.333.46690.99
有限公暖、材料的2020-004号公告司淄博鲁诚石化2020年1月17日披露电，材料1.911.670.2514.37销售有的2020-004号公告限公司淄博市利民净2022年1月26日披露
电601.5770079.04-14.06
化水有的2022-003号公告限公司
材料、班
淄博鲁中餐、面
瑞精细料、衬2022年1月26日披露
12.25101.6122.50
化工有衣、服的2022-003号公告
限公司饰、饮用水等山东希
材料、复瑞新材2022年1月26日披露
合面料12.56101.6525.60
料有限的2022-003号公告等公司
小计761.13775-1.79淄博诚向关联舜经贸房屋租2021年1月15日披露
人提供3.793.791000.00
有限公赁的2021-004号公告服务
司小计3.793.79淄博鲁诚纺织房屋租2021年1月15日披露
1562.281562.2888.300.00
投资有赁的2021-004号公告接受关限公司联人提淄博鲁供的服群置业房屋租2021年1月15日披露
务/劳务20720711.700.00
有限公赁的2021-004号公告司
小计1769.281769.280.00
总计25773.9429031.24-11.22
1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日
公司董事会对日常关联交易实常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
际发生情况与预计存在较大差
2、2022年实际发生金额（含税）累计数为25773.94万元，预计金额（含税）
异的说明（如适用）
为29031.24万元，差异未超20%。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大无。
差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）淄博诚舜袜业有限公司（以下简称“诚舜袜业”）
诚舜袜业注册资本为300万元，法定代表人为刘德铭，注册地：山东市淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路109号。主要经营范围：袜子、针纺织品、服装制造，销售等。
截止2021年12月31日，诚舜袜业总资产836万元、净资产786万元、2021年实现营业收入980万元、净利润248万元。
（2）淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）
鲁瑞化工注册资本3300万元，法定代表人为王艾德，注册地为山东省淄博市高新区宝山路5008号，主要经营范围：专用化学产品制造，危险化学品经营；
货物进出口等。截止2021年12月31日，鲁瑞化工总资产12534万元、净资产10832万元、2021年实现营业收入10210万元、净利润2073万元。
（3）香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）基本情况
东海国际注册资本为5000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务等。
截止2021年12月31日，东海国际总资产5724万港元、净资产4582万港元、
2021年无营业收入、净利润为540万港元。
（4）淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）
利民净化水注册资本3000万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。
截止2021年12月31日，利民净化水总资产17316万元、净资产9099万元、
2021年实现营业收入9171万元、净利润2916万元。
（5）诚舜石化（浙江舟山）有限公司（以下简称“诚舜石化”）
诚舜石化注册资本1000万元，法定代表人王加永，注册地为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14556室，主要经营范围：成品油批发（不含危验化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）：
化工产品销售（不含许可类化工产品；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
日用化学产品销售；煤炭及制品销售等。
截止2021年12月31日，诚舜石化总资产724万元、净资产712万元、2021年实现营业收入4113万元、净利润273万元。
（6）淄博鲁诚石化销售有限公司（以下简称“鲁诚石化”）
鲁诚石化注册资本100万元，法定代表人张峰，注册时间为2019年11月，注册地为山东省淄博市淄川区经济开发区钟楼社区康城西路287号，主要经营范围：
危险化学品经营；润滑油零售等。
截止2021年12月31日，鲁诚石化总资产758万元、净资产424万元、2021年实现营业收入2180万元、净利润240万元。
（7）淄博诚舜经贸有限公司（以下简称“诚舜经贸”）
诚舜经贸注册资本100万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2019年10月，注册地为山东省淄博市淄川区鲁泰文化路388号11号楼1-105号，主要经营范围：
针纺织品、服装服饰、日用百货、农副产品、五金产品、化工产品（不含许可类化工产品）、办公用品、体育用品及器材、金属材料、皮革制品、仪器仪表、消毒剂（不含危险化学品）、润滑油销售；产业用纺织制成品销售；电动自行车销售；电动自行车维修；家用电器销售；家具销售；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；游乐园服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务。
截止2021年12月31日，诚舜经贸总资产771万元、净资产432万元、2021年实现营业收入1765万元、净利润142万元。
（8）山东希瑞新材料有限公司（以下简称“希瑞新材”）
希瑞新材注册资本10000万元，法定代表人刘德铭，注册时间为2020年3月，注册地为山东省淄博市高新区黑铁山路3377号，主要经营范围：生态环境材料制造；非织造布研发、生产、销售及技术服务；医疗器械经营；日用口罩、防护服销售；货物及技术进出口。
截止2021年12月31日，希瑞新材总资产19263万元、净资产8388万元、2021年实现营业收入441万元、净利润-1581万元。
2.与上市公司的关联关系。
（1）诚舜袜业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（2）鲁瑞化工系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（3）东海国际系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（4）利民净化水系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符
合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（5）诚舜石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。（6）鲁诚石化系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（7）诚舜经贸系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
（8）希瑞新材系本公司第一大股东鲁诚公司的全资孙公司。该关联人符合
《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。
本次交易构成了与上述公司的关联交易。
3.履约能力分析。
根据上述关联方的基本情况分析，销售毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等属于诚舜袜业经营范围涵盖的日常业务；鲁瑞化工以生产经营纺织助剂为主，其产品为多种纺织助剂；东海国际地处香港，拥有出口贸易的优势，其参股公司鲁瑞化工有限公司主要生产经营多种纺织助剂；利民净化水生产经营情况正常，生产能力充足，中水达标，污水排放达标；诚舜石化可以供应充足的油品及天然气；
鲁诚石化拥有相关油品经营资质且能保证公司日常使用；销售日用百货等属于诚
舜经贸经营范围涵盖的日常业务，日常经营稳定。因此本公司对诚舜袜业、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、鲁诚石化、诚舜经贸的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
1、采购原材料
（1）山东鲁嘉进出口有限公司（下称“鲁嘉公司”）、鲁泰纺织股份有限公司（下称“鲁泰纺织”）、淄博鲁群纺织有限公司（下称“鲁群纺织”）、淄
博鑫胜热电有限公司（下称“鑫胜热电”）、控股子公司鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）、山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）采购诚舜袜
业有限公司毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后
30日内支付货款。
（2）本公司、全资子公司洲际纺织有限公司（下称“洲际纺织”）、控股
子公司鲁丰织染、鲁联新材、全资孙公司启明服饰有限公司（下称“启明服饰”）、
鲁安成衣有限公司（下称“鲁安成衣”）采购鲁瑞化工纺织化学助剂、洲际纺织采购东海国际化学助剂的价格：按照市场价格执行，价格包含包装费用、运输费用等全部费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行
情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。
（3）利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水：
再生水价格5.3元/吨计价。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的再生水使用数量无异议后，应于次月的5日前，一次性支付前一个月的再生水费用。
2、采购燃料、动力
（1）诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行。付
款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格：按市场价格执行，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据，每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次日向乙方结清当月气款，并预付下一月的气款，预付气款计算方法：本公司、鲁丰织染及鲁联新材所报次月用气量*供气单价，预付金额按实际用气量多退少补。
（2）鲁诚石化为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。
3、采购产品、商品
本公司、鲁群纺织、鑫胜热电、鲁联新材、鲁丰织染采购诚舜经贸日用百货
的价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。
4、销售产品、商品
（1）希瑞新材向本公司采购材料等的价格：按照市场价格执行，按实际采
购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后
30日内支付货款。
（2）利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电由双方参照物价局规定协商确定。付款及结算方式：以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据，每月结算一次。
（3）鲁瑞化工向本公司采购材料等的价格：按照市场价格执行，按实际采
购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后
30日内支付货款。
（4）诚舜袜业向本公司采购纱线、电、自来水、暖气等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。
（5）鲁诚石化向本公司采购电、材料等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。
（6）诚舜经贸向本公司采购电、供暖、材料等，按照市场价格执行，按实
际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。
5、接受服务
利民净化水为本公司及鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务：
按照所在地污水处理费用标准为2.08元/吨收取污水处理费，如遇当地污水处理费用标准调整，由乙方通知甲方，并修改协议有关条款后，按照新的定价标准执行。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的污水处理数量无异议后，于次月的5日前，一次性支付前一个月的污水处理费用。
本公司、公司全资子公司及控股子公司向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》6份（其中：2份有效期为2023年1月1日至2023年12月31日，4份有效期为2023年1月1日至2025年12月31日）；就采购化工助剂签署《供货协议》7份，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日；就采购再生水签署《再生水供水协议》4份，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日；就采购油品、天然气签署《采购协议》8份（其中：5份有效期为2023年1月1日至2023年12月31日，3份有效期为2023年1月1日至2025年12月31日）；就采购日用百货签署《采购协议》5份，有效期为2023年1月1日至2025年12月31日；就接受污水处理服务签订《处理生产污水协议》4份，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。
就关联方向公司采购材料、复合面料、餐饮服务等签订《采购协议》1份，有效期为2023年1月1日至2025年12月31日；就关联方向公司采购材料、面料、服饰、班中餐、纱线、电、自来水、暖气等签署《采购协议》4份，有效期为2023年1月1日至2025年12月31日；就公司全资子公司鑫胜热电向关联方提供电签署
《供电合同》1份，有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。
上述协议需经公司董事会批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
1、采购原材料
（1）采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等，为员工提供必须的劳保护品和
日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。
（2）本公司和洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、鲁安成衣采购
鲁瑞化工纺织品化学助剂，洲际纺织向东海国际采购生产中必须使用的化学助剂，可以在保证日常生产使用的同时降低库存量及运输成本。
（3）利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电和鲁
联新材的生产用水，有利于水资源综合利用。
2、采购燃料、动力
（1）本公司及鑫胜热电从诚舜石化采购油品，能够在保证日常用油质量、数量的前提下，降低公司采购物流成本。
（2）本公司及鲁丰织染、鲁联新材从诚舜石化采购天然气，可以保证生产过程中动力能源的稳定和持续供应。
（3）本公司及鲁丰织染、鑫胜热电从鲁诚石化采购零售油品，能够保证日
常用油质量，为公司车辆提供便利。
3、采购产品、商品
本公司、鲁群纺织、鑫胜热电、鲁联新材、鲁丰织染从诚舜经贸采购日用百货，能够保证质量需求，为公司经营活动提供便利。
4、销售产品、商品
（1）希瑞新材、鲁瑞化工向本公司按照市场价格采购材料，充分反映市场
公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。
（2）利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电按照由双方参照物价局规定协商确定的价格采购电。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上，充分反映
市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。
（3）诚舜袜业向本公司采购纱线、电、自来水、暖气等，诚舜经贸向本公
司采购电、材料等，鲁诚石化向本公司采购电、材料等按照市场价格执行。以上关联交易可以在保证双方需求的基础上，充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。
5、接受服务
利民净化水为公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材所在区域距离最近的污
水处理厂，生产污水经过利民净化水处理后达标排放，可确保公司、鑫胜热电、鲁丰织染、鲁联新材的可持续发展。
（二）对公司的影响：上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
1、采购产品、接受污水处理服务
本公司、全资子公司、控股子公司选择采购诚舜袜业的毛巾、袜子、纸管等
商品的原因是该公司距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证采购商品主要用于劳动保护和日常生产零星消耗。因此该关联交易不会影响到上市公司的主要业务及其独立性。
鲁瑞化工为专业研究和生产纺织品化学助剂的公司，东海国际经销纺织品化学助剂。本公司及洲际纺织、鲁丰织染、鲁联新材、启明服饰、鲁安成衣与鲁瑞化工签署供货协议、洲际纺织与东海国际签署的供货协议是正常的供需关系，其交易价格按照市场价格执行。因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
利民净化水生产的再生水，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材和鑫胜热电的生产用水，有利于当地水资源综合利用，节约能源，产品价格按照市场价格执行。利民净化水为公司、鲁丰织染、鲁联新材及鑫胜热电提供的污水处理服务，有助于实现生产、生活污水达标排放，保护生产地生态，实现可持续发展，提供的污水处理服务按照市场价格执行。因此上述关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
诚舜石化销售的油品可以满足公司、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。鲁诚石化销售的油品可以满足公司、鲁丰织染、鑫胜热电自有车辆日常用油需要。诚舜石化销售的天然气，可作为本公司、鲁丰织染、鲁联新材的生产用天然气，有利于保持动力能源的稳定和持续供应。以上产品价格均参照市场价格执行，因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
本公司、鲁群纺织、鑫胜热电、鲁联新材、鲁丰织染采购诚舜经贸日用百货
原因是该公司距离近、可以降低运输成本且产品质量有保证，采购商品主要用于日常后勤保障。以上产品价格均参照市场价格执行，因此该项关联交易不会损害上市公司及其他股东的利益。
2、销售产品、商品
希瑞新材、鲁瑞化工向本公司采购材料，可以部分满足其日常生产经营需要，采购价格充分反映市场公允情况，不会损害上市公司及其他股东的利益。
利民净化水向本公司全资子公司鑫胜热电采购电力，可以满足其厂区内生产经营需要，保证日常生产正常运行且销售价格由双方参照物价局规定协商确定，在很大程度上体现了市场公允价格。
诚舜袜业、诚舜经贸、鲁诚石化向本公司采购电、材料等，可以部分满足其日常生产经营需要。
上述关联交易不会使上市公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华对该关联交易进行了事前认可
并发表独立意见如下：
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博诚舜袜业有限公司向本公司及全资子公司、控股子公司提供毛巾、袜子、纸管等；就淄博鲁瑞精细化工
有限公司向本公司及全资子公司洲际纺织有限公司、全资孙公司启明服饰有限公
司、鲁安成衣有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供纺织品化学助剂等产品；就香港东海国际有限公司向全资子公司洲际纺织有限公司提供纺织品化学助剂等产品；就淄博诚舜经贸有限公司向本公司及全资子公
司、控股子公司提供日用百货；淄博利民净化水有限公司向本公司及控股子公司
鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司和全资子公司淄博鑫胜热电有限公司提
供再生水及污水处理服务；诚舜石化（浙江舟山）有限公司为本公司及全资子公
司淄博鑫胜热电有限公司提供油品、为本公司及控股子公司鲁丰织染有限公司、鲁联新材料有限公司提供天然气；淄博鲁诚石化销售有限公司为本公司及全资子
公司淄博鑫胜热电有限公司、控股子公司鲁丰织染有限公司提供油品；淄博市利民净化水有限公司向淄博鑫胜热电有限公司采购电力；淄博鲁瑞精细化工有限公
司、淄博诚舜袜业有限公司、淄博鲁诚石化销售有限公司、淄博诚舜经贸有限公
司向本公司采购材料、电等；山东希瑞新材料有限公司向本公司及控股子公司山
东鲁联新材料有限公司采购材料等的关联交易发表如下独立意见：
我们作为独立董事已在事前就上述关联交易被征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。
公司第十届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、刘德铭依法进行了回避。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的协议书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年2月14日