长江通信:长江通信2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2023-007
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月10日(二)股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.7164
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称：关于聘用2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 68738380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于聘用
2022年度财
1务审计机构、201960100.000000.000000.0000
内控审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：龚璇、夏诗梦
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格
和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2023年2月11日
*上网公告文件立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》
*报备文件
《武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》