智洋创新:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2023-014
智洋创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议，已于2023年2月8日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2023年2月13日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，邓大悦、谭博学、肖海龙、芮鹏、王春密以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1．审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年2月13日为首次授予日，以授予价格8.3元/股向符合条件的19名首次授予激励对象授予397万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
关联董事陈晓娟、孙培翔、张万征作为本次2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年2月14日