天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2023-014
新疆天润乳业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年2月14日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
117988834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（）36.8496%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事张列兵、康莹、龚巧莉因
工作原因以通讯方式出席本次会议；
1新疆天润乳业股份有限公司
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席陈满玲因工作原因以通
讯方式出席本次会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01刘让117988834100是
1.02胡刚117988834100是
1.03邵惠玲117988834100是
1.04曹旭117988834100是
1.05王慧玲117988834100是
1.06冯育菠117988834100是
2、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01张列兵117988834100是
2.02龚巧莉117988834100是
2.03康莹117988834100是
3、新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01李强117988834100是
3.02王强117988834100是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01刘让000000
2新疆天润乳业股份有限公司
1.02胡刚000000
1.03邵惠玲000000
1.04曹旭000000
1.05王慧玲000000
1.06冯育菠000000
2.01张列兵000000
2.02龚巧莉000000
2.03康莹000000
3.01李强000000
3.02王强000000
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2023年2月15日
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