中铁工业:中铁工业第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600528证券简称：中铁工业编号：临2023-003
中铁高新工业股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况本公司第八届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于2023年2月10日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2023年2月15日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中委托出席监事1名，监事王文莉因事请假，委托监事曾忆陵代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席周振国主持，公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
审议通过《关于对参股公司上海联铁置业发展有限公司追加投资的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二三年二月十六日