天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第一会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2023-016
新疆天润乳业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）经公司全体监事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2023年2月14日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会由公司监事李强先生主持，本次应出席会议监事3人，实
际出席会议监事3人，其中现场参会监事2人，监事王强先生因工作原因以通讯方式参会。
二、监事会会议审议情况审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。
同意选举李强先生为公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
则公司第八届监事会人员组成为：监事会主席李强先生，监事王强先生，职工监事易志红女士。以上人员简历附后。
1新疆天润乳业股份有限公司
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2023年2月15日
附个人简历：
李强，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。
现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。
易志红，女，汉族，1974年10月出生，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司财务管理部总账会计。
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