长远锂科:中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于湖南长远锂科股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”、“长远锂科”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对长远锂科拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 482301568 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格5.65元。本次公开发行募集资金总额为2725003859.20元，扣除总发行费用
77680308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4621098.73元），实
际募集资金净额2647323550.77元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月5日出具了天职业字[2021]
第37157号《验资报告》，募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资
金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况及募集资金的使用情况公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
1的议案》，结合公司实际情况，公司对首次公开发行股票的部分募投项目拟投入
募集资金金额进行调整，首次公开发行股票的募集资金具体使用计划如下：
单位：万元原计划使用募集调整后拟使用募序号项目名称实施主体投资总额资金金额集资金金额湖南长远锂科车用锂电池正极材
1新能源有限公191789.77191789.77191789.77
料扩产一期项目司
2补充营运资金公司80000.0080000.0072942.59
合计271789.77271789.77264732.36
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划公司于2022年2月12日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年 2 月 15 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2023年1月13日，公司已将暂时用于补充流动资金的40000.00万元（含本数）闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期日前随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于
公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
2等的交易，不会与募投项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不
会影响募投项目的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序公司于2023年2月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度的前提下，使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发展需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
公司本次额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发展需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益，
3监事会同意公司使用额度不超过人民币40000万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，符合公司目前业务发展需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）4（本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗峰杨萌中信证券股份有限公司
2023年2月14日5（本页无正文，系《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于湖南长远锂科股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
乔端施伟五矿证券有限公司
2023年2月14日
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