晶晨股份:晶晨股份第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-005
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于2023年2月15日以通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期的归
属条件已经成就，本次可归属数量为1190220股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期的归
属条件已经成就，本次可归属数量为220200股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批
次第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次限制性股票第一个归属期
的归属条件已经成就，本次可归属数量为118679股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批
次第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期的归属条件已经成就，本次第一类激励对象可归属数量为247625股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的第一类激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，经董事会审议，2019年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为
141181股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经董事会审议，2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为
88000股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》
公司于2022年10月10日完成2019年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分及2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续；于2022年11月14日完成2019年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期的股份登记手续；公司股本总数增加至413499880股。
鉴于上述限制性股票归属登记，公司注册资本、股份总数将发生变化。根据相关法律法规规定和要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于变更注册资本及修订的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年2月16日