中泰化学:关于增补公司2022年度日常关联交易的公告

证券代码：002092证券简称：中泰化学公告编号：2023-011
新疆中泰化学股份有限公司
关于增补公司2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，增补公司2022年与公司关联方新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易金额
17000万元。该事项已经公司2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过，
在审议该议案时，关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士作了回避表决，其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。
（二）增补关联交易类别和金额
单位：万元截至2022关联交易2022年关联交易关联交易增补金年12月31关联人的主要内预计金类别定价原则额日实际发容额生金额
向关联人采新疆中泰（集团）
材料、备
购原材料、产有限责任公司及市场价格20000017000215442.07品备件等
品、商品其下属子公司
以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，最终以年度审计结果数据为准。
1二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司
成立日期：2012年7月6日
注册资本：203602.957384万元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室
主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务等。
股权结构：
股东出资额（万元）持股比例（%）新疆维吾尔自治区人民政府国有资
185396.99919491.06
产监督管理委员会
新疆维吾尔自治区财政厅18205.958198.94
合计203602.957384100
主要财务数据：
单位：万元
2021年末/2021年度2022年9月末/2022年1-9
项目（经审计）月（未经审计）
资产总额12558283.1814416020.18
负债总额8727135.4610363616.49
净资产3831147.724052403.69
营业收入21215265.3017323822.13
净利润416316.35229646.35
其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
截至2023年2月7日，中泰集团为公司的控股股东，中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管
理有限公司合计持有公司25.91%的股份。
2（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则。
（二）关联交易协议签署情况上述新增关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、与该关联人累计已发生的关联交易情况
截止2022年12月末，公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联交易金额为365432.37万元。（以上数据未经审计）六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见中泰化学及其下属子公司增补2022年在日常生产经营中向关联方采购原材
料、产品、商品是公司正常的生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。
我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
3（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于增补公司2022年度日常关联交易的议案》，对公司2022年与关联方发生的采购原材料、产品、商品关联交易作了增补，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、公司八届三次董事会决议；
2、公司八届三次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2021年12月、2022年9月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年二月十六日
4