中国软件:中国软件2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2023-013
中国软件与技术服务股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）248897246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）37.7120
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事赵贵武先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陈锡明先生、董事符兴斌先生、孙迎新先生，独立董事陈尚义先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐大龙先生因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书、高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议，公司财务
总监何文哲先生列席了本次会议。
1一、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 12366796 99.8042 9850 0.0794 14400 0.1164
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席会议议案序号议案名称得票数有效表决权的比例是否当选
（%）
2.01谌志华24753410699.4523是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2023年日
1常关联交易预1236679699.804298500.0794144000.1164
计的议案
2.01谌志华1102790688.9989
（四）关于议案表决的有关情况说明
《关于2023年日常关联交易预计的议案》以下关联股东回避表决：公司实
际控制人中国电子信息产业集团有限公司，持有表决权股份数量42033420股；
公司控股股东中国电子有限公司，持有表决权股份数量194472780股。
二、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨楠李京
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的
2人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年2月15日
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