四川路桥:四川路桥第八届董事会第十八次会议独立董事意见

第八届董事会第十八次会议四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议独立董事意见
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，在我们所了解的事实范围内，现就公司本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于子公司路桥集团转让持有的四川蓉城第二绕城
高速公路开发有限责任公司19%股权的独立意见
（一）本次交易事项的独立意见
1、涉及本次交易的议案在提交本次董事会会议审议前，
已经我们事先认可，相关议案经本次董事会会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
2、本次交易构成关联交易。董事会在审议涉及本次交
易的议案时，关联董事进行了回避表决，本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司就本次交易与交易对方等当事人签署的《股权转让合同》符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规
则的要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
1第八届董事会第十八次会议四川路桥建设集团股份有限公司的情形。
4、就本次交易，公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为评估机构，我们就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评
估定价公允性进行了论证与核查，并作出审慎判断如下：
（1）评估机构具有独立性
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）除为本
次交易提供资产评估的业务关系外，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）及其经办评估师与本次交易相关方
之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提具有合理性
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）综合考
虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产进行评估。相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估的资产范围与委托评估的资
2第八届董事会第十八次会议四川路桥建设集团股份有限公司产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次评估定价公允在本次评估过程中，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产的最终交易价格将以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具并
经依法备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
因此，我们认为公司本次交易事项中所委托的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
3第八届董事会第十八次会议四川路桥建设集团股份有限公司
综上所述，我们认为：本次交易符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司全资子公司路桥集团将其所持有二绕公司19%的股权以非公开协议转让方式
转让给四川成渝，转让价格为112157万元。
4第八届董事会第十八次会议四川路桥建设集团股份有限公司
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