西昌电力:西昌电力2023年第一次临时股东大会会议资料

四川西昌电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年3月2日目录
2023年第一次临时股东大会须知......................................1
2023年第一次临时股东大会议程......................................3
审议以下议案：
关于补选第八届董事会董事候选人的议案................................份有限公司
2023年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川西昌电力股份有限公司章程》
等有关规定，制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须根据公司2023年2月15日披露的《关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-006）中要求的时间、地点携
带相关资料办理登记手续。会议当天，须提前20分钟到达会议现场，办理签到手续，并领取会议资料。股东未做参会登记或会议签到迟到，将不能参加本次会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前20分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须提出申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告持股人名称
和所持股份数，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
1八、会议开始后，与会股东推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
表决结果由会议主持人宣布。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
2四川西昌电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合。
现场会议时间：2023年3月2日上午9:30。
现场会议地点：公司办公大楼6楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）。
网络投票时间：2023年3月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
会议议程：
一、会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
二、会议主持人宣布会议开始；
三、审议议案如下：
关于补选第八届董事会董事候选人的议案。
四、股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；
五、推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
六、进行现场投票表决；
七、统计并宣布现场表决结果；
八、休会，等待网络投票结果；
九、合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、会议主持人宣布会议结束。
3会议文件一：
四川西昌电力股份有限公司关于补选第八届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会董事存在空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会事前资格审查，公司董事会提名林明星先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。
本项议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：董事候选人简历。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2023年3月2日
4附件
董事候选人简历
林明星汉族，1974年生，中共党员，高级工程师，硕士。历任四川省电力公司甘孜公司总经理助理，国网甘孜供电公司副总经理，国网甘孜电力有限责任公司副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网自贡供电公司党委书记、副总经理。
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