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中化国际:独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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中化国际:独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

超越 发表于 2023-2-24 00:00:00 浏览:  411 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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中化国际(控股)股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司本次董事会关联交易议案《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了事前审议,并发表意见如下:我们认为,此次董事会会议的召集程序规范合法,我们于会前收到了该议案的文本,资料详实,有助于董事会理性的、科学的做出决策。
通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为:本次子公司增资扩股暨关联交易事项遵循公平、公正、公允、互利的原则,有利于发挥公司自身优势,符合公司经营发展需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合中国证监会和上交所的有关规定。
基于以上判断,我们同意将上述议案提交公司第九届第三次董事会审议。
-1-(本页无正文,为《中化国际(控股)股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字:
俞大海
中化国际(控股)股份有限公司
2023年2月22日-2-(本页无正文,为《中化国际(控股)股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字:
徐永前
中化国际(控股)股份有限公司
2023年2月22日-3-(本页无正文,为《中化国际(控股)股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字:
程凤朝
中化国际(控股)股份有限公司
2023年2月22日
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