芯碁微装:第二届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-010
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况（一）、审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电
1子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；
（二）、审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2023年2月24日
2