安集科技:关于以简易程序向特定对象发行股票的预案二次修订情况说明的公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-009
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案二次修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，于2023年1月12日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等
相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
2023年2月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案再次进行了第二次修订。
根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节涉及内容修订情况更新了本次发行的相关情况及重大事项提示-《上市公司证券发行注册管理办法》名称
1、更新了发行数量、募集资金
四、本次向特定对象发行股票规模及用途；
方案概要
第一节本次向特2、更新了公司实际发行股数、六、本次向特定对象发行股票定对象发行股票概发行完成后控股股东持股比例是否导致公司控制权发生变化要等数据；
七、本次发行已取得批准的情
3、更新了本次发行已经取得及
况及尚需呈报批准的程序
尚需取得的审批程序等1、更新了本次发行对象拟认购
第二节董事会关一、本次募集资金使用计划金额等数据；
于本次募集资金使二、本次募集资金投资项目的
2、更新了“补充流动资金”
用的可行性分析必要性和可行性分析的金额等内容
第三节附生效条一、合同主体和签署时间更新了公司与本次发行的发行
件的股份认购合同二、认购价格、认购数量及限对象重新签署附生效条件的股摘要售期限份认购合同的情况
一、本次发行后公司业务及资
第四节董事会关
产、公司章程、股东结构、高更新了本次发行对股东结构的于本次发行对公司
管人员结构、业务结构的变化影响影响的讨论与分析情况
第六节关于本次更新了发行数量和募集资金总向特定对象发行股
一、本次发行摊薄即期回报对额等测算假设及前提，以及对票摊薄即期回报与公司主要财务指标的影响应更新了依据前述假设测算对公司采取填补措施公司即期回报的摊薄影响及相关主体承诺《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的
预案（二次修订稿）》及相关更新文件已于2023年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十三日