普利特:关于向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2023-012
上海普利特复合材料股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2022年4月26日公告了议案相关内容。
因本次发行募集资金投资项目涉及的收购项目相关中介机构工作已完成，公司于2022年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会议，对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，本次发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。
2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案。
2022年9月23日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司结合实际
情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次发行A股股票方案的募集资金总额和部分项目的募集资金投资金额进行修订，并披露了《非公开发行A股股票
预案（二次修订稿）》。
2022年11月23日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司结合实际
情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次发行A股股票方案的募集资金总额和募集资金投向进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上
市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。
2023年2月23日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司按照中国
证监会及深圳证券交易所有关规定，对本次发行预案涉及的相关表述进行修订，并披露了《向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。现将本次向特定对象发行A股股票预案主要修订情况简要说明如下：
预案章节预案内容修订内容根据中国证监会和深圳证券交易公司声明公司声明所相关法规更新相关描述更新本预案编制依据的法律法规
重大事项提示重大事项提示及更新后预案更新相关描述、决策程序等目录目录更新相关描述及页码释义释义根据最新法规更新相关描述。
根据最新情况更新发行人基本情
一、发行人基本情况况、控股股东持股比例、业务描述等。
二、本次向特定对象发行根据中国证监会和深圳证券交易的背景和目的所相关法规更新相关文字描述根据中国证监会和深圳证券交易
三、本次向特定对象发行A所相关法规更新相关发行方案描股股票方案概要述。
第一节本次向特定对四、本次发行是否构成关根据中国证监会和深圳证券交易
象发行A股股票方案概 联交易 所相关法规更新相关文字描述
要五、本次发行是否导致公根据最新情况更新控股股东持股司控制权发生变化情况及相关表述
六、本次发行是否构成重
大资产重组，是否构成重根据中国证监会和深圳证券交易组上市，是否导致公司股所相关法规更新相关描述权分布不具备上市条件
七、本次发行方案已取得根据最新法规及进展更新相关描有关主管部门批准情况以
述、决策程序等。
及尚需呈报批准程序
一、本次募集资金使用计根据中国证监会和深圳证券交易划所相关法规更新相关描述
第二节董事会关于本
二、本次募集资金投资项根据最新报告期更新相关数据、描次募集资金使用的可目的基本情况述等。
行性分析
三、本次募集资金投资项根据最新法规及报告期更新相关目实施的必要性和可行性情况和表述。
一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否根据中国证监会和深圳证券交易
进行调整，预计股东结构、所相关法规更新相关描述，根据控高管人员结构、业务结构股股东最新持股比例更新相关数的变动情况
第三节董事会关于本据。
二、本次发行后公司财务次发行对公司影响的
状况、盈利能力及现金流讨论与分析量的变动情况
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发根据最新进展更新相关情况及相行大量增加负债（包括或关表述有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况根据中国证监会和深圳证券交易
一、募集资金投资项目相所相关法规及最新进展更新相关关风险描述，删除重复风险描述。
二、标的资产业务经营相
第四节本次发行相关
关的风险根据报告期变化更新相关数据，补的风险说明
三、与上市公司相关的风充上市公司重大诉讼风险等。
险
四、与本次向特定对象发根据中国证监会和深圳证券交易行相关的风险所相关法规更新相关描述。
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否根据中国证监会和深圳证券交易有其他股权融资计划的声所相关法规更新相关描述明根据最新进展及假设更新相关情
第六节与本次发行相况及描述，新增“（二）对本次向关的董事会声明及承二、本次发行摊薄即期回特定对象发行股票摊薄即期回报诺事项报的，发行人董事会按照的风险提示”、“（三）本次向特国务院和中国证监会有关定对象发行股票的必要性、合理规定作出的有关承诺并兑性”、“（四）本次募集资金投资现填补回报的具体措施项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”等内容。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2023年2月23日