长源电力:关于公司2022年日常关联交易完成情况和2023年预计情况的公告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2023-012
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于公司2022年日常关联交易完成情况
和2023年预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述本公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能
源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采
购物资、采购燃料、销售商品、提供或接受劳务等关联交易。据初步统计，公司2022年日常关联交易实际发生金额约892318万元（实际数据以公司2022年度审计报告为准），未超过1231270万元的预计总额。预计公司2023年日常关联交易总额约为1577347万元。
公司于2023年2月24日召开的第十届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易完成情况和2023年预计情况的议案》，参与会议的4名关联董事赵虎、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源集团将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
（二）2023年预计日常关联交易类别和金额
2023年，公司预计与国家能源集团及其下属单位的日常关联交易总金额约
为1577347万元，详见下表：
单位：万元关联交易关联交易合同签订金额截至披露日交易类别关联人上年发生金额内容定价原则或预计金额已发生金额国能配送采购物资市场价格346170526168483采购物资小计346170526168483国能销售采购煤炭市场价格99597021600572868采购燃料国家能源集团（国采购煤炭市场价格1785070112070
1能煤炭）
小计117447721600684939龙源博奇销售水电热市场价格111008487985销售商品小计111008487985武汉燃料燃料服务费协商定价26003161769电科院技术服务协商定价270002195龙源博奇接受劳务协商定价35000204222899智深公司接受劳务市场价格10000443接受劳务国能信息技术服务协商定价220001742国家能源集团下接受劳务协商定价2100901863属其他单位小计45600244830912合计157734725422892318
注：上表所列关联人全称及基本情况详见“二、关联人介绍和关联关系”。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况公司2022年与国家能源集团及其下属单位发生的日常关联交易总金额约为
892318万元（初步统计数据，实际数据以2022年度审计报告为准），详见下表：
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易实际发生披露日期及交易类别关联人预计金额占同类业务与预计金额内容金额索引比例（％）差异（％）
2022年9月
30日，巨潮资
国能配送采购物资16848339230026.83%-57.05%采购物资讯网公告
小计16848339230026.83%-57.05%
2022年2月
19日，巨潮资
国能销售采购煤炭57286856950051.88%0.59%讯网公告采购燃料2022年2月国家能源
19日，巨潮资
集团（国能采购煤炭11207021760010.15%-48.50%讯网公告
煤炭）
小计68493978710062.02%-12.98%
2022年9月
销售水电30日，巨潮资龙源博奇798595001.38%销售商品热讯网公告
小计798595001.38%-15.95%
接受劳务武汉燃料煤炭调运176924001.18%-26.30%2022年2月
2及接卸服19日，巨潮资
务讯网公告
2022年2月
19日，巨潮资
电科院技术服务219542101.34%-47.86%讯网公告
2022年2月
19日，巨潮资
龙源博奇接受劳务228992960015.32%-22.64%讯网公告
2022年2月
19日，巨潮资
智深公司接受劳务44310000.30%-55.66%讯网公告
2022年2月
19日，巨潮资
国能信息技术服务174221301.17%-18.19%讯网公告
2022年2月
国家能源
19日，巨潮资
集团下属接受劳务186330301.25%-38.50%讯网公告其他单位
小计309124237020.55%-27.04%
合计892318123127036.25%-27.53%
1.采购物资实际发生金额与预计额差异率较大，主要原因是由于疫情影响，公司部分光伏项目延迟开工，项目所需的相关设备组件的采购未能在2022年内完成，导致向国能配送采购金额低于预计数较多。
2.向国家能源集团（国能煤炭）采购燃料实际完成金额低于预计数，
主要原因是公司根据2022年煤炭市场供应形势、价格变化和采购结构
的综合情况，减少了向其采购煤炭的总量。
3.接受劳务关联交易中，与电科院实际发生金额与预计额差异率较大，
主要是受疫情影响，公司部分技改检修项目推迟，导致与电科院发生公司董事会对日常关联的技术服务金额低于预计数较多。
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明4.接受劳务关联交易中，与智深公司实际发生金额与预计额差异率较大，主要是受疫情影响，公司 DCS 控制系统改造进度推迟，导致与智深公司发生的技术服务金额低于预计数较多。
注：上表所列关联人全称及基本情况详见“二、关联人介绍和关联关系”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）国家能源投资集团有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：刘国跃
注册资本：13209466.11亿元
主营业务：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤
制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房
地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神3华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
注册地址：北京市东城区安定门西滨河路22号
主要股东：国务院
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产194448167.6万元，净资产
81509224.81万元，主营业务收入81518113.14万元，净利润8091169.03万元。
2.与上市公司的关联关系国家能源集团为公司第一大股东，持有本公司股权比例为67.5％，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
国家能源集团是经国务院批准成立的以煤炭、发电为主的综合性能源集团，世界500强企业。财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（二）国能（北京）配送中心有限公司（简称国能配送）
1.基本情况
法定代表人：王乐毕
注册资本：21286.45万元
主营业务：道路货物运输；销售食品；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针纺织品、服装、日用品、家具、
家用电器、五金交电（不含电动自行车）、机电产品、建筑材料、装饰材料、矿
产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车及配件；供应链管理；会议服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十二区17号楼2层-1号(园区)
主要股东及其持股比例：国家能源集团物资有限公司100%
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产681094.16万元，净资产
35856.99万元，主营业务收入1179108.4万元，净利润12324.9万元。
2.与上市公司的关联关系国能配送为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
国能配送财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（三）国能销售集团有限公司（简称国能销售）
1.基本情况
4法定代表人：金志刚
注册资本：820203.53万元
主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；
销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；运输代理服务；技术开发、技术咨询、技术服务。
注册地址：北京市海淀区阜成路 73 号 37 号楼 B1402 室
主要股东及其持股比例：中国神华能源股份有限公司100%
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产2984728.99万元，净资产
1236106.68万元，主营业务收入26652917.98万元，净利润175783.23万元。
2.与上市公司的关联关系国能销售为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
国能销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（四）国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司（简称国能煤炭）
1.基本情况
法定代表人：王国旺
注册资本：0万元
主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售
化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；普通货
物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；经济信息咨询。
注册地址：北京市东城区安德路16号15、16层
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产987011.18万元，净资产
227991.68万元，主营业务收入9099074.41万元，净利润205018.82万元。
2.与上市公司的关联关系国能煤炭为国家能源集团设立的分公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系。
3.履约能力
国能煤炭财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险
（五）汉川龙源博奇环保科技有限公司（简称龙源博奇）
1.基本情况
法定代表人：张永智
注册资本：11000万元
5主营业务：环保设施安装、调试、运营、维修及销售；机械电器设备、建筑
材料、化工材料（不含化学危禁品）销售。
注册地址：汉川市经济开发区新河镇电厂路1号
主要股东及其持股比例：北京国电龙源环保工程有限公司持股70％，北京博奇电力科技有限公司持股30%。
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产30651.58万元，净资产
21298.26万元，主营业务收入23352.19万元，净利润4798.26万元。
2.与上市公司的关联关系龙源博奇为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
龙源博奇财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（六）国电武汉燃料有限公司（简称武汉燃料）
1.基本情况
法定代表人：何培红
注册资本：16438万元
主营业务：煤炭批发（禁燃区内禁止销售）；仓储服务；技术进出口、货物
进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电力能源高新技术产品的开发、应用、推广及相关信息咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。
注册地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦23层
主要股东及其持股比例：国电燃料有限公司80%，国家能源集团长源电力股份有限公司20%。
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产12431.26万元，净资产-30189.63万元，主营业务收入1837.40万元，净利润147.05万元。
2.与上市公司的关联关系武汉燃料为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
武汉燃料财务状况和经营情况正常，能按合同约定履行责任和义务，无法正常履约的风险较小。
（七）国家能源集团科学技术研究院有限公司（简称电科院）
1.基本情况
法定代表人：杨宏强
注册资本：29936万元
6主营业务：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务；新技术、新产品的研发、推广和应用；相关技术路线、标
准的研究及服务；设备、制作印刷品广告；《电力科技与环保》期刊出版；利用
《电力科技与环保》杂志发布广告；自有房屋租赁。
注册地址：南京市栖霞区仙境路10号
股主要东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司100%
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产123138.42万元，净资产
106290.33万元，主营业务收入71748.25万元，净利润5661.98万元。
2.与上市公司的关联关系电科院为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
电科院财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（八）国能智深控制技术有限公司（简称智深公司）
1.基本情况
法定代表人：冯健
注册资本：12000万元主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。
注册地址：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室
主要股东及其持股比例：国电科技环保集团有限责任公司53.15%，国网电力科学研究院有限公司46.85%。
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产105340.73万元，净资产
24251.57万元，主营业务收入64116.74万元，净利润4223.87万元。
2.与上市公司的关联关系智深公司为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
智深公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
（九）国能信息技术有限公司（简称国能信息）
1.基本情况
7法定代表人：张骐
注册资本：229610.77万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；软件开发；机械设备租赁（汽车租赁除外）；
计算机系统服务；销售自行开发后的产品（不得从事实体店铺经营）；遥感地质勘查服务；地质灾害治理服务；地质环境监测服务；土壤污染治理与修复服务；
污染地块土壤污染风险管控服务；污染地块土壤污染风险评估服务；水污染治理；
环境保护监测；环境与生态监测检测服务；摄影扩印服务；工程勘察设计；测绘服务；经营电信业务。
注册地址：北京市海淀区彩和坊路6号1905室
主要股东及其持股比例：中国神华能源股份有限公司100%
截止2022年末财务数据（未经审计）：总资产300937.39万元，净资产
218677.4万元，主营业务收入132884.83万元，净利润-13148.98万元。
2.与上市公司的关联关系国能信息为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
3.履约能力分析
国能信息财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等
途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1.国能配送作为控股股东授权的物资经营和管理机构，对一定规模的设备、材料和物资实行统一打捆招标，对部分物资实行统一询价、集中配送。公司向其采购物资的价格通过其公开招标或询价确定。
2.公司所属火电企业向关联方国能销售、国家能源投资集团有限责任公司
煤炭经营分公司采购煤炭的价格，对应年度合同采购部分，根据国家发改委相关指导意见，采用基准价加浮动价的定价机制确定；对应现货采购部分，通过电子商务平台公开挂网询价。
3.根据汉川发电、汉川一发与龙源博奇签署的《烟气脱硫、脱硝特许经营合同》《脱硫、脱硝特许经营相关费用价格协议》，龙源博奇需支付脱硫脱硝设备使用的水电热费用，其中电价参考湖北省工业用电电价，水价参考湖北省工业用水价格，热价参考汉川公司市场销售热价确定。
84.武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务及中转仓储服务，收费标准参考国内其他发电集团和中转港的平均收费水平确定。
5. 电科院的技术监督费按 1.2 元/KW 的标准支付，其他技术服务项目的定
价遵循市场价格。
6.根据汉川发电、汉川一发与龙源博奇签署的《烟气脱硫脱硝特许经营合同》《烟气脱硝特许经营合同》《#1-#4机组脱硫系统特许运营合同》，龙源博奇获得的收益为汉川发电与汉川一发实际售电量与脱硫脱硝电价之积，脱硫电价为0.015元/千瓦时，脱硝电价为0.01元/千瓦时，共计0.025元/千瓦时，与国家发改委原脱硫脱硝电价补偿标准一致。
7. 公司所属火电机组 DCS 系统更新及升级改造委托原厂商智深公司，该交
易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团设备供应和技术服务的平均收费水平确定。
8.国能信息的信息系统运维费用根据公司及所属各单位的用户数量，参考
市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司与国家能源集团及其下属单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，上述协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述与生产经营密切相关的关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
1.公司向国能配送采购物资，有利于保证供货质量，控制采购成本，降低工
程造价和生产运营费用。
2.国能销售、国能煤炭作为国有大型煤炭集团，煤质稳定优良，资源组织及
供应保障能力强。公司与其开展煤炭采购关联交易，有利于优化煤源结构，保障煤炭供应，合理控制燃料成本。
3.龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域的龙头企业，在大型燃煤锅
炉脱硫、脱硝方面具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验。与龙源博奇开展脱硫脱硝特许经营合作，可借助其综合优势，节省项目投资、减少财务费用、降低经营风险。
4.武汉燃料为公司所属部分火电企业提供水运煤调运监管服务，有利于借助
其专业管理优势，加强水运煤装载、计量、运输、接卸全过程监控，保证交货期，降低途损；利用武汉燃料拥有的沙市码头和储煤场提供水运煤中转仓储服务，有
9利于拓宽供煤渠道，实现燃料保供控价目标。
5.公司所属发电企业接受电科院提供的技术监督服务，有利于提高机组运行
可靠性与经济性，提升整体科技水平及创新能力。
6.国家从网络安全角度出发要求工业控制系统逐步实现国产化。智深公司是
国内一流DCS供应商，长期致力于重大技术装备自动化控制系统的研发、设计、制造和工程服务，向火电厂提供整套自动化解决方案。公司所属火电企业将机组DCS系统更新、升级改造及增加工控网络安全管控功能等项目交由智深公司实施，可在控制成本的基础上，保障火电机组控制安全。
7.国能信息为公司提供集中管控信息系统运行维护服务，有利于借助其专业
优势和标准化服务管理体系，确保公司信息化基础设施及应用系统高效、安全、稳定运行。
五、独立董事意见
根据深交所有关要求，公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对公司2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明进行了核查，公司独立董事认为：公司2022年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的有关规定。董事会对公司2022年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购物资及燃料、销售商品、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合2022年度煤炭市场行情和公司实际情况，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对公司2023年日常关联交易预计情况
进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届董事会第九次会议独立董事意见。
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年2月25日
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