乐鑫科技:乐鑫科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2023-013
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月24日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40750448
普通股股东所持有表决权数量40750448
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.6314
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.6314
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4074993599.99875130.001300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数票数票数比例（%）
（%）（%）号1《关于变更公638993599.99195130.008100.0000司注册资本并修订公司章程的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、第1项议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、薛晓雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年2月25日