ST中基:监事会决议公告

证券代码：000972 证券简称： ST 中基 公告编号：2023-015 号
中基健康产业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2023年2月23日（星期四）以
传真通讯方式召开，本次会议于2023年2月13日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。六、审议通过《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定：一、2022年末公司计提各项资产减值准备为1660822.89元，全部为计提的固定资产减值准备；二、2022年末公司计提信用减值损失73389468.43元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2023年2月24日