南新制药:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2023-014
湖南南新制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月24日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄浦区温涧路129号广州黄埔君澜酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量89957622
普通股股东所持有表决权数量89957622
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.8967例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.8967
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股8990898599.9459486370.054100.0000
（二）累积投票议案表决情况2、《关于选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举陈建设为公司第一届
2.018970105799.7147是
董事会非独立董事选举冷颖为公司第一届董
2.028971000099.7247是
事会非独立董事选举袁超龙为公司第一届
2.038972099999.7369是
董事会非独立董事
3、《关于选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举张平丽为公司第一届
3.018970100199.7147是
监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于聘任2022年度
1财务审计机构和内部控30898586.404863713.6000.0000制审计机构的议案》选举陈建设为公司第一
2.0110105728.26////
届董事会非独立董事选举冷颖为公司第一届
2.0211000030.76////
董事会非独立董事选举袁超龙为公司第一
2.0312099933.83////
届董事会非独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。
2、本次股东大会的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：兰江林，田雅倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2023年2月25日