日科化学:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-011
山东日科化学股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年2月27日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月27日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月27上
午9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长蒋荀先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共27名，合计持有股份196309503股，占公司股份总数的42.0541%。其中，出席现场会议的股东4人，合计持有股份187554226股，占公司股份总数的40.1785%；通过网络投票的股东23人，合计持有股份8755277股，占公司股份总数的1.8756%。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共24人，合计
持有股份11321656股，占公司股份总数的2.4254%。“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》
表决结果：同意192300403股，占出席会议有表决权股份总数的97.9578％；
反对4009100股，占出席会议有表决权股份总数的2.0422％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意7312556股，占出席会议的中小投资者所持股份的64.5891％；反对4009100股，占出席会议的中小投资者所持股份的35.4109％；弃权0股。
2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意110510566股，占出席会议有表决权股份总数的96.4952％；
反对4009100股，占出席会议有表决权股份总数的3.5006％；弃权4800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7307756股，占出席会议的中小投资者所持股份的64.5467％；反对4009100股，占出席会议的中小投资者所持股份的35.4109％；弃权4800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0424％。
关联股东赵东日先生对此议案进行回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、刘艳慧律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十七日