东风科技:东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意

东风电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会2023年第二次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，我们作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会2023年第二次临时会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于调整配股向不特定对象发行证券方案的议案》的独立意见
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定符合公司实际情况具有可行性。
2、基于独立判断的立场我们认为通过本次配股有利于公司增强资本实
力改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司承诺按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司对于配股发行方案调整等关于本次配股的相关议案。
二、关于《关于配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》的独立意
见公司向不特定对象发行证券预案（修订稿）的内容真实完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司本次向不特定对象发行证券扶着公司长远发展目标和全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于《关于配股向不特定对象发行证券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见作为公司独立董事，我们对《关于配股向不特定对象发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》进行了审议，我们认为公司本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策；公司编制的《配股向不特定对象发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性
文件对上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司编制的《配股向不特定对象发行证券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
四、关于《关于配股向不特定对象发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》的独立意见作为公司独立董事，我们对《关于配股向不特定对象发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》进行了审议，我们认为上述议案所列举措有利于保证公司本次配股募集资金的有效使用有效防范股东即期回报被摊薄的风险提高公司未来的持续回报能力同时相关主体对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出了承诺符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意《关于配股公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告（修订稿）》。
五、关于《关于公司的议案》的独立意见作为公司独立董事，我们对《关于公司的议案》进行了审议，我们认为，本次发行具有必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理。综上，我们同意本议案，并同意将该报告提交公司股东大会审议。独立董事：徐凤菊、王帅、许海东2023年2月24日（本页无正文，为东风电子科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023
年第二次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
徐凤菊许海东王帅
时间：2023年2月24日