岳阳兴长:关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

岳阳兴长关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2023-012
岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第
十五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2022年非公开发行A股股票相关的议案，并公告了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》。2022年11月3日，公司第六十四次（临时）股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：
一、《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》预案章节章节内容修订情况根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“询价”等相关表述对应修改全文全文
为“向特定对象发行”、“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”、“竞价”等
1岳阳兴长关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
章节章节内容修订情况全文全文更新相关法律法规名称
封面封面更新封面名称、日期
1、更新本次发行的审批情况重大事项提示重大事项提示2、补充“本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件”释义释义根据全文内容调整部分释义
一、发行人基本情况更新公司经营范围
三、本次向特定对象发行方案修订本次向特定对象发行股票的方案
第一节本次向特定概要
对象发行股票方案五、本次向特定对象发行股票补充股东大会审议通过及关联股东已回概要是否构成关联交易避表决
八、本次发行方案取得有关主更新本次发行已履行的审议程序及尚需管部门批准的情况及尚需呈报呈报批准的程序批准的程序
六、本次向特定对象发行股票
第二节发行对象的更新同业竞争、关联交易相关表述，语完成后的同业竞争和关联交易基本情况义情况
1、更新项目基本情况
第三节董事会关于
二、本次募集资金投资项目的2、进一步补充修订项目实施背景及必要本次募集资金使用
基本情况性、项目实施可行性等的可行性分析
3、更新募投项目环评、能评等审批情况
一、协议签订主体及签订时间
二、发行价格及发行数量
第四节附条件生效三、认购标的及认购金额、方更新根据全面实行股票发行注册制的相的向特定对象发行式关要求重新签订后的协议主要内容
股票认购协议概要四、新发行股份的限售期
五、缴款、验资及股份登记
七、协议的生效与终止
第五节董事会关于更新本次向特定对象发行股票的审批风
本次发行对公司影六、本次发行相关的风险说明险响的讨论与分析
1、更新了关于本次发行摊薄即期回报情
况和测算的假设和测算
二、本次向特定对象发行股票
2、更新公司控股股东、董事、高级管
摊薄即期回报情况、填补措施理人员关于本次向特定对象发行股票摊
第七节与本次发行及相关的主体承诺薄即期回报采取填补措施的具体承诺内相关的董事会声明容及承诺
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系、公司从进一步补充修订募集资金投资项目在人
事募投项目在人员、技术、市员、技术、市场等方面的储备情况场等方面的储备情况二、《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资
2岳阳兴长关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告金使用的可行性分析报告（修订稿）》章节内容修订情况全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非全文公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等全文更新相关法律法规名称
封面更新封面名称、日期
1、更新项目基本情况
二、本次募集资金投资项目基本情2、进一步补充修订项目实施背景及必要性、项目实施况可行性等
3、更新募投项目环评、能评等审批情况三、《岳阳兴长石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《岳阳兴长石股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
四、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》章节内容修订情况
全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，全文将“非公开发行”、“核准”等相关表述对应修
改为“向特定对象发行”、“同意注册”等全文更新相关法律法规名称
封面更新封面名称、日期
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要更新了关于本次发行摊薄即期回报情况和测算的假财务指标的影响设和测算
四、本次募集资金投资项目与公司现有
进一步补充修订募集资金投资项目在人员、技
业务的关系、公司从事募投项目在人
术、市场等方面的储备情况
员、技术、市场等方面的储备情况
除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过，并
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经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日
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