利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2023-020
转债代码：118026转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第
二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，对《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则》《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订。
修订后的上述制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年2月28日