长电科技:江苏长电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-011
江苏长电科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7 会议室（江阴市滨江中路275号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）504659865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.3587
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人（其中1名以通讯方式参会）；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 470110999 93.1540 34548566 6.8459 300 0.0001
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举高永岗先生为公司第
2.0148898062996.8931是
八届董事会非独立董事的议案关于选举彭进先生为公司第八
2.0250209378299.4915是
届董事会非独立董事的议案关于选举张春生先生为公司第
2.0348948632296.9933是
八届董事会非独立董事的议案关于选举于江先生为公司第八
2.0450092354799.2596是
届董事会非独立董事的议案关于选举郑力先生为公司第八
2.0550385508699.8405是
届董事会非独立董事的议案关于选举罗宏伟先生为公司第
2.0650209925599.4926是
八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举石瑛女士为公司第八
3.0150206526999.4858是
届董事会独立董事的议案关于选举李建新女士为公司第
3.0250223539199.5195是
八届董事会独立董事的议案
关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生
3.03为公司第八届董事会独立董事50446568399.9615是
的议案
4、关于选举监事的议案
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例
（%）关于选举林桂凤女士为公司第
4.0150446588399.9615是
八届监事会监事的议案关于选举王永先生为公司第八
4.0250132765299.3397是
届监事会监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的累积投票表决情况议案同意议案名称
序号票数比例（%）
关于选举高永岗先生为公司第八届董事会非独2324872759.7224
2.01
立董事的议案
关于选举彭进先生为公司第八届董事会非独立3636188093.4081
2.02
董事的议案
关于选举张春生先生为公司第八届董事会非独2375442061.0214
2.03
立董事的议案
关于选举于江先生为公司第八届董事会非独立3519164590.4019
2.04
董事的议案
关于选举郑力先生为公司第八届董事会非独立3812318497.9326
2.05
董事的议案
关于选举罗宏伟先生为公司第八届董事会非独3636735393.4221
2.06
立董事的议案
关于选举石瑛女士为公司第八届董事会独立董3633336793.3348
3.01
事的议案
关于选举李建新女士为公司第八届董事会独立3650348993.7718
3.02
董事的议案
关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第八届董 38733781 99.5011
3.03
事会独立董事的议案
关于选举林桂凤女士为公司第八届监事会监事3873398199.5016
4.01
的议案
关于选举王永先生为公司第八届监事会监事的3559575091.4400
4.02
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中第2、3、4项议案以累积投票的方式分项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、江苏长电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2023年3月1日