炬光科技:西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688167证券简称：炬光科技
西安炬光科技股份有限公司
Focuslight Technologies Inc.
2023年第二次临时股东大会
会议资料
2023年3月西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
目录
2023年第二次临时股东大会会议须知....................................1
2023年第二次临时股东大会会议议程....................................3
2023年第二次临时股东大会会议议案....................................5
议案一：《关于修订并办理变更登记的议案》...................5西安炬光会会议资料西安炬光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
及其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2023年2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
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西安炬光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023年3月13日（星期一）15:00
2、现场会议地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限
公司华山会议室
3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月13日至2023年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3、主持人宣读股东大会会议须知
4、推举计票人和监票人
5、逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1《关于修订并办理变更登记的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9、汇总网络投票与现场投票表决结果
3西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
10、主持人宣读股东大会决议
11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
12、签署会议文件
13、主持人宣布本次股东大会结束
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西安炬光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于修订并办理变更登记的议案》
各位股东及股东代理人：
因公司部分董、监事辞去职务，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前修改后
第一百〇七条董事会由9名董事组第一百〇七条董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。董事会设董事成，其中包括3名独立董事。董事会设董事长1人。公司董事会下设战略、审计、提名、长1人。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定专门委员会薪酬与考核等专门委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。公司可根据股东大会议事规则并予以披露。公司可根据股东大会的决议，在董事会中设立其他专门委员会。的决议，在董事会中设立其他专门委员会。
专门委员会向公司董事会负责并报告工作。专门委员会向公司董事会负责并报告工作。
董事会各专门委员会成员由不少于三名董董事会各专门委员会成员由不少于三名董事组成，专门委员会委员由董事长或者二分事组成，专门委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。董事会一以上提名，并由董事会选举产生。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。董事会审计委员会主要负责提议聘请建议。董事会审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。董事会提名委员会主审查公司的内控制度。董事会提名委员会主要负责对公司董事、高管人员的选任程序、要负责对公司董事、高管人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人员考核，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会其他专门委员会的职责根据设立该专门委其他专门委员会的职责根据设立该专门委员会的股东大会的决议确定。员会的股东大会的决议确定。
5西安炬光科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
第一百四十四条公司设监事会。监事第一百四十四条公司设监事会。监事会由7名监事组成。监事会应当包括股东代会由5名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。非职工代表监事经股表的比例不低于1/3。非职工代表监事经股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工东大会选举产生。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人。监事会民主选举产生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能席召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上监履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。议。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关申请办理相关变更登记手续。
本次修订《公司章程》符合《公司法》的相关规定。本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理此次变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以登记机关核准结果为准。
具体内容详见公司2023年2月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于修订并办理变更登记及董监事辞职调整的公告》（公告编号：2023-021）。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年3月13日
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