天邦食品:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2023-013
天邦食品股份有限公司关于
向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日召开第八届
董事会第二次会议、2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行
股票的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
2022年10月31日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行方案调整的相关议案。
中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年
3月1日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《天邦食品股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订为《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。
现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况修改相关表述为本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完发行人声明发行人声明成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册特别提示特别提示更新本次发行已经履行的审议程序
1预案章节章节内容修订情况增加《上市公司证券发行注册管理办释义释义法》等释义，删除废止规则二、本次发行的背景和目的更新了行业及公司相关数据
第一节本次四、本次向特定对象发行股票方更新本次向特定对象发行股票方案的向特定对象案概要相关表述
发行股票方案八、本次发行方案已经取得有关概要主管部门批准的情况以及尚需呈更新了本次发行的审议程序报批准的程序
第二节董事会
关于本次募集二、本次募集资金使用计划的必更新了公司相关财务数据资金使用的可要性和可行性分析行性分析
五、上市公司负债结构是否合
第三节董事理，是否存在通过本次发行大量会关于本次发
增加负债（包括或有负债）的情更新了公司相关财务数据行对公司影响况，是否存在负债比例过低、财的讨论与分析务成本不合理的情况
第五节本次
发行摊薄即期一、本次发行摊薄即期回报对公修订了本次发行摊薄即期回报的情况回报及填补回司主要财务指标的影响及对公司主要财务指标的影响报措施特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年三月二日
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