天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2023-临016
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第三十次会议于2023年2月22日以书面和电子邮件方式通知各位监事，3月1日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于公司2023年度经营计划的议案；
同意公司管理层制定的2023年度生产经营计划，主要内容为：
计划发电量196.00亿千瓦时，供电量210.00亿千瓦时，供热量
2280.00万吉焦，售水量9540.00万方，售天然气23970.00万立方，电、热、水费回收率不小于99%；基本建设项目投资计划合计
182146.00万元；设备检修项目投资计划合计8727.00万元；技改
项目投资计划合计3059.00万元；外购电量不超过31.98亿千瓦时，其中：外购国网新疆电力有限公司电量15.62亿千瓦时。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案；
同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过11.80亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：
2.01、关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借
款提供担保的议案同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.02、关于公司为控股股东天富集团在民生银行不超过3亿元借
款提供担保的议案同意公司为控股股东天富集团在民生银行不超过3亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.03、关于公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过0.10亿
元借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过0.10亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.04、关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过1.70亿
元借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过1.70亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.05、关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过5亿元借
款提供担保的议案同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过5亿元借款提供担保。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-
临018《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。
3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；
同意公司召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司2023年度经营计划的议案》、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临017《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2023年3月1日