安恒信息:关于2023年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2023-018
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年3月7日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688023 安恒信息 2023/2/28
二、取消和增加临时提案的具体内容和原因
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年员工持股计划》。同时《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要、《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》同步终止。故公司对股东大会的授权事项做了相应修改，保留股权激励的授权事宜并删除员工持股计划的授权事宜。因此，公司拟取消《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划、员工持股计划相关事宜的议案》。
公司已于2023年2月20日公告了2023年第二次临时股东大会召开通知，公司控股股东范渊先生直接持有公司12.81%股份，于2023年2月25日向公司董事会书面提交《关于向杭州安恒信息技术股份有限公司提请增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将新增的临时提案《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司股东大会召集人董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
因取消和增加临时提案，涉及公开征集股东投票权的信息同步修订，具体以同日披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-021）为准。
三、除了上述取消和增加临时提案以及对应修改涉及公开征集股东投票权事项外，于2023年2月20日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年3月7日14点30分
召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月7日至2023年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023√年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023√年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制√
性股票激励计划相关事宜的议案特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2023年2月28日附件1：授权委托书
授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月7日召
开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。