奥来德:关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2023-010
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案及相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A
股股票相关事项已经第四届董事会第二十三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年11月2日披露了《吉林奥来德光电材料股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规已废止，公司于2023年2月27日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司2022年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的部分内容进行修订。现就本次修订情况说明如下：
一、《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
本次修订主要系将全文“《科创板上市公司证券发行管理办法（试行）》”的
表述对应修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”，以及根据最新法规调整其他表述，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节内容修订情况将《科创板上市公司证券发行管理办法（试行）》的表述删除或对应修改为《上全文市公司证券发行注册管理办法》，个别语句调整声明更新本次发行尚需履行的审批程序预案章节内容修订情况
更新本次发行已履行决策程序、尚需履行特别提示的审批程序
五、本次发行是否构成更新本次发行涉及的关联交易议案已履
第一节关联交易行的决策程序
本次向特定对象八、本次向特定对象发
发行股票方案概行方案已取得有关部门更新本次发行已履行的批准程序、尚未履要批准情况及尚需呈报批行的批准程序准
一、发行对象的基本情更新发行对象简历况
第二节发行对象的基本情况
七、认购资金来源情况更新认购资金来源情况
第三节附条件生六、合同附带的保留条添加“六、合同附带的保留条款、前置条效的股份认购协议
款、前置条件摘要件”的内容
第五节董事会
关于本次发行对六、本次发行相关的风更新和调整发行相关风险的表述及顺序公司影响的讨论险说明和分析二、《吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见（修订稿）》本次修订主要系根据最新法规调整相关表述。
三、《2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》本次修订主要系将全文根据最新法规调整相关表述。
四、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》本次修订主要系将全文根据最新法规调整相关表述。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会2023年2月28日