光智科技:第四届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2023-014
光智科技股份有限公司
第四届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会
议的通知已于2023年3月1日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于2023年3月2日下午以通讯方式在公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，以通讯表决方式出
席会议监事3名，分别为杭和扣、彭伟校、范长龙。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况1.审议通过了《关于公司关联方为全资子公司向银行申请借款提供担保暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司全资子公司向银行申请借款，由公司董事、总经理朱世彬先生提供连带责任保证担保，且宝鸡中飞免于支付担保费用，解决了全资子公司经营资金需求问题，决策程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情况。
内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司关联方为全资子公司向银行申请借款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件
公司第四届监事会第三十九次会议决议。
特此公告。
光智科技股份有限公司监事会
2023年3月2日