欣旺达:第五届监事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-026
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年2月28日在公司会议室召开第五届监事会第四十七次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资贵州安达科技能源股份有限公司暨关联交易的议案》。
经审核，我们认为：深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与王威先生共同投资贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“安达科技”）
的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023年修订）》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤
其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意前海弘盛与王威先生共同投资安达科技的事项。
公司《关于全资子公司与关联方共同投资贵州安达科技能源股份有限公司暨关联交易公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
我们认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加
1公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2023年3月1日
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