滨海能源:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-012
天津滨海能源发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023年3月2日（星期四）15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上
午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月
2日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8
层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长贾运山先生。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东委托代理人共有11人，代表股份63943919股，占公司总股本的28.7844%。
其中:现场出席今天股东大会的股东及股东委托代理人共5人，代表股份
55661988股，占公司总股本的25.0563%；通过网络投票的股东及股东委托代理人共
6人，代表股份8281931股，占上市公司总股份的3.7281％。
2.中小股东出席的总体情况
-1-参加本次股东大会的中小股东共9人，代表股份8407034股，占公司股份总数
3.7844%。
其中:现场出席会议的中小股东共3人，代表股份125103股，占公司股份总数的
0.0563%；通过网络投票的股东共6人，代表股份8281931股，占公司股份总数的
3.7281%。
公司董事、监事、总经理兼董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体表决结果如下：
1.关于拟续聘会计师事务所的议案
表决情况：
同意反对弃权股东所占所占所占类型股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
6355631999.3938%3876000.6062%00.0000%
表决股份
其中：持
有公司5%801943495.3896%3876004.6104%00.0000%以下股份
表决结果：通过
2.关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案该议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（现为公司控股股东，现持有公司20%股份，截至股权登记日持有公司股份44429508股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东所占所占所占类型股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
1912681198.0138%3876001.9862%00.0000%
表决股份
-2-同意反对弃权股东所占所占所占类型股份数股份数股份数比例比例比例
其中：持有
公司5%801943495.3896%3876004.6104%00.0000%以下股份
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、王鹏
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议。
2.公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2023年3月3日