中再资环:中再资环2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2023-025
中再资源环境股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月7日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心
B座 8层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）757878333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）54.5762
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长孔庆凯先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事田晖女士和孙东莹先生因事先有其
他公务安排，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生和副总经理仲良喜先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 64668780 99.1945 301600 0.4626 223500 0.3429
2、议案名称：关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 64668780 99.1945 301600 0.4626 223500 0.3429
3、议案名称：关于选举葛书院先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 757425433 99.9402 229400 0.0302 223500 0.0296
4、议案名称：关于延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 64668780 99.1945 525100 0.8055 0 0.0000
5、议案名称：关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 757353233 99.9307 525100 0.0693 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于2023年度646699.194530160.462622350.3429
与控股股东关87800000联方日常关联交易预计情况的议案
2关于2023年度646699.194530160.462622350.3429
与其他关联方87800000日常关联交易预计情况的议案
3关于选举葛书194599.767722940.117622350.1147
院先生为公司11840000董事的议案1
4关于延长公司646699.194552510.805500.0000
2021年非公开878000
发行股票股东大会决议有效期的议案
5关于延长授权194499.730652510.269400.0000
董事会全权办396400理非公开发行1股票具体事宜有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1、2、4等三项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份358891083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104667052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99355457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62549685股，占本公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份53394635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份7556325股，占本公司总股数的0.54%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份6270216股，占本公司总股数的0.45%）已对上述第1、2、4等三项议案回避表决。
2.本次股东大会所审议案均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：李小鹏、井昊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2023年3月8日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议