中国武夷:2023年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-025
债券代码:149777债券简称:22中武01
中国武夷实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料中国武夷2022年第二次临时股东大会材料
2023年3月23日中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
目录
中国武夷实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程表............2
中国武夷实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会注意事项........3关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预
计暨上年度额度实施情况的议案........................................4
关于2023年度公司内部担保额度的议案...................................8
1中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程表时间会议内容主持人参加人员地点
主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况听取报告人报告：
1.《关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》；
2.《关于2023年度公司内部担保额度的议案》。
2023年股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
股东、公司福建省福州董事长董监高成市五四路89
3月23日股东对上述议案进行投票表决郑景昌员、部门相号置地广场（星期四）
统计有效表决票并宣读表决结果先生关人员、见4层公司大
14:45
证律师会议室律师发表见证意见宣读股东大会决议与会董事签署股东大会决议主持人宣布会议结束
2中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
3中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
议案一关于2023年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，预计2023年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商
品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度3.30亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司
2022年度日常关联交易实际结算金额为14.37亿元，扣除公开招投标结算金额13.01亿元（已按相关规定申请豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度内），非公开招标项目结算金额1.36亿元，未超过2022年批准的关联交易额度3.90亿元。具体情况如下：
4中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
（一）2022年度日常关联交易实际发生情况其中：公开招其中：非公实际发生实际发生额（非关联交实际发生金预计金额
关联人关联交易内容标金额（万开招标结算额占同类公开招标）与预披露日期及索引
易类别额（万元）（万元）
元）金额（万元）业务比例计金额差异
福建建工集团有限设计、施工总承包、2020/7/28、11/13（公告编号:2020-105、169）；
2021/1/13、1/16、2/5(公告编号：2021-006、00责任公司及其关联租赁、管理咨询、工37638.9328031.629607.3112000.0096.13%-19.94%7、026）；2022/2/12、3/15、3/26、11/11（公告人程监理及其他编号：2022-026、039、048、142）武夷装修工程（福装修工程551.460551.463000.00100.00%-81.62%
州）有限公司接受劳福建省建筑设计研2018/9/7(公告编号:2018-130）;2019/3/14、8/8(公
务设计、施工总承包及告编号:2019-035、126);2020/1/8、7/23(公告编号:
究院有限公司及其104942.63102021.972920.6613000.0099.57%-77.53%其他2020-005、100)；2022/10/11（公告编号：2022-子公司135）
福建省建筑科学研房地产项目强排、检
究院有限责任公司测、施工图审查、施99.73099.733200.0094.73%-96.88%及其子公司工用电及其他小计（万元）143232.75130053.5913179.1631200.0098.64%-57.76%福建建工集团有限提供劳
责任公司及其关联物业管理、租赁449.210449.212800.0042.81%-83.96%务人福建建工集团有限销售商
责任公司及其关联销售货物0005000.000-100.00%2020/7/22(公告编号:2020-101、106)品人总计（万元）143681.95130053.5913628.3639000.0091.44%-65.06%
5中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
（二）2023年日常关联交易预计
截至披露日已发生金额（万元）上年发生关联交关联人关联交易内容关联交易预计结算金金额（万易类别定价原则额（万元）其中：公开其中：非总计元，含公开招标公开招标招标）设计、施工总承包、租赁、福建建工集团有
管理咨询、工程监理、装修、招标或协
限责任公司及其15500.007893.537272.53621.0038290.12
房地产项目强排、检测、施议定价关联人
工图审查、施工用电及其他接受劳务福建省建筑设计招标或协
研究院有限公司设计、施工总承包及其他12000.005487.013885.511601.50104942.63议定价及其子公司
小计27500.0013380.5411158.042222.50143232.75提供劳福建建工集团有招标或协
务、销售限责任公司及其物业服务、租赁、销售货物5500.00000449.21议定价商品关联人
合计33000.0013380.5411158.042222.50143681.96
6中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
注：2023年公司预计与福建建工及关联人发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产
0.5%的关联人福建建工及其权属子公司进行单独列示，对未达到上
述标准的关联人进行合并列示;因公开招标构成的关联交易事项已
按规定豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度范围内。
上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年3月23日
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议案二关于2023年度公司内部担保额度的议案
各位股东：
公司2023年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为
总额不超过108.59亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为104.47亿元，为资产负债率未超过70%的公司担保额度为4.12亿元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围内的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
各被担保对象可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
公司2023年度内部担保额度具体情况如下：
8中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
担保额度占担保方被担保方最截至目前本次新增是否上市公司最类别担保方被担保方持股比近一期资产担保余额担保额度关联近一期净资
例负债率（亿元）（亿元）担保产比例
北京武夷房地产开发有限公司70%90.30%1.93否
重庆武夷房地产开发有限公司100%127.83%-否
福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司100%101.69%0.5否
福州桂武置业有限公司100%98.06%4.38否中国武夷实业股份有限
公司对子福鼎武夷房地产开发有限公司100%96.59%4.90否公司
公司担保重庆天仁置业有限公司51%99.01%-否
南安武夷泛家置业有限责任公司65%95.32%2.00否中武（福建）跨境电子商务有限责任公司100%78.80%4.31否
超过宁德东侨武夷房地产开发有限公司100%99.47%3.80否
70%南京中武房地产开发有限公司100%100.00%0
104.47202.78%否
子公司对武夷开发有限公司、武夷
子公司担建筑有限公司、武夷企业鸿愉有限公司—100.87%0.45否保有限公司等在港子公司
永泰嘉园置业有限公司3.00否子公司对
中国武夷（肯尼亚）有限中国武夷实业股份有限公司—76.02%公司担保0.56否公司对其他子公
公司及子公司其他合并报表范围内的子公司（含新设公司）———否司的担保
武夷开发有限公司、武夷
未超过子公司对子(集团)有限公司、武夷企
武夷建筑有限公司—63.98%3.574.128.00%否
70%公司担保业有限公司等在港子公
司
合计29.40108.59184.87%否
9中国武夷2023年第一次临时股东大会材料
上述担保超过公司最近一期经审计净资产的50%且为资产负债
率超过70％的担保对象提供的担保。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年3月23日
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