科恒股份:2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编码：2023-016
江门市科恒实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
决定于2023年3月24日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，
决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2023年3月24日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2023年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年3月24日9:15—15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。6、会议股权登记日：2023年3月20日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2023年3月20日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于修订公司治理制度的议案》（2023年3月）√
1.01《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》（2023年3月）√
1.02《关联交易管理制度》（2023年3月）√
1.03《独立董事工作制度》（2023年3月）√《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（2023年
1.04√
3月）
1.05《利润分配管理制度》（2023年3月）√
1.06《募集资金管理制度》（2023年3月）√
1.07《信息披露制度》（2023年3月）√
1.08《对外担保管理制度》（2023年3月）√
1.09《会计师事务所选聘制度》（2023年3月）√
2.00《关于修订的议案》√备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
3.00《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》√《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交
4.00√易的议案》
2、上述提案均已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的相关公告。
3、特别表决提案：上述提案2.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
4、对中小投资者单独计票的提案：提案2.00，将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、涉及关联股东回避表决的提案：关联股东万国江、唐芬、株洲高科集团有限
公司需对提案3.00回避表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年3月22日上午9:00-17:00；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年3月22日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限
公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：杨赤冰
联系电话：0750-3863815传真：0750-3863818
（2）参会费用情况出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2023年3月8日附件一
江门市科恒实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会登记表
身份证号码/
姓名/名称营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注附件二授权委托书
兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目同反弃码可以投票意对权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案《关于修订公司治理制度的议案》（2023年3
1.00√
月）
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
1.01√
（2023年3月）
1.02《关联交易管理制度》（2023年3月）√
1.03《独立董事工作制度》（2023年3月）√《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理
1.04√制度》（2023年3月）
1.05《利润分配管理制度》（2023年3月）√
1.06《募集资金管理制度》（2023年3月）√
1.07《信息披露制度》（2023年3月）√
1.08《对外担保管理制度》（2023年3月）√
1.09《会计师事务所选聘制度》（2023年3月）√
2.00《关于修订的议案》√《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议
3.00√案》《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产
4.00√份额暨关联交易的议案》
委托人对受托人的指示如下：
委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持有股数：
受托人名称或姓名：受托人身份证号码：
委托日期：委托人签名：附件三参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“350340”，投票简称：“科恒投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月24日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月24日（股东大会召开当日）9:15-
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。