南都电源:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2023-034
浙江南都电源动力股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2023年3月8日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月8日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2023年3月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份305329589股，占上市公司总股份的35.3035％。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份150760723股，占上市公司总股份的17.4316％。通过网络投票的股东40人，代表股份
154568866股，占上市公司总股份的17.8719％。
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份155535658股，占上市公司总股份的17.9837％。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份966792股，占上市公司总股份的0.1118％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份
154568866股，占上市公司总股份的17.8719％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》
表决结果为：同意305298089股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对31500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意155504158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对31500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、高佳程律师对本次股东大会现场会议
进行了见证，并出具法律意见认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2023年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2023年3月8日