万科A:2023年第一次临时股东大会决议公告

万科企业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2023-032
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）15:00起
5、现场会议主持人：董事会主席郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 8 日
9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2023年3月8日9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况
占该类别有占该类别有占该类别有分类人表决权总股表决权总股表决权总股代表股份数人数代表股份数人数代表股份数数份数比例份数比例份数比例
（%）（%）（%）
A 股 38 3266984956 33.8504 2550 1866745790 19.3420 2588 5133730746 53.1924
H 股 3 945075412 49.5709 - - - 3 945075412 49.5709
总体41421206036836.44362550186674579016.15152591607880615852.5951
注：2022 年，公司以集中竞价方式累计回购了公司 A股 72955992 股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东大会有表决权的 A 股总数为9651240541股。
三、会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
议表决意见案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
A 股
关于公司符合非505871919398.5388552692371.0766197423160.3846
1 公开发行 A 股股 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
票条件的议案总体599447670598.6127645871371.0625197423160.3248
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
A 股 5058833115 98.5411 54727315 1.0660 20170316 0.3929发行股票种类和
2.01 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
面值
总体599459062798.6146640452151.0536201703160.3318
A 股 5058461715 98.5338 55013715 1.0716 20255316 0.3946发行方式及发行
2.02 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
时间
总体599421922798.6085643316151.0583202553160.3332
A 股 5058258515 98.5299 55226915 1.0758 20245316 0.3943发行对象和认购
2.03 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
方式
总体599401602798.6052645448151.0618202453160.3330
A 股 5054723535 98.4610 59117195 1.1515 19890016 0.3875发行价格与定价
2.04 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
方式
总体599048104798.5470684350951.1258198900160.3272
A 股 5058482015 98.5342 54903315 1.0695 20345416 0.3963
2.05 发行数量 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体599423952798.6088642212151.0565203454160.3347
A 股 5058455115 98.5337 54883115 1.0691 20392516 0.3972
2.06 限售期安排 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体599421262798.6084642010151.0561203925160.3355
A 股 5059055693 98.5454 54333337 1.0584 20341716 0.3962
2.07 上市地点 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体599481320598.6183636512371.0471203417160.3346
2议表决意见
案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
A 股 5058588715 98.5363 54670615 1.0649 20471416 0.3988本次发行前的滚
2.08 存未分配利润安 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
排总体599434622798.6106639885151.0526204714160.3368
A 股 5058484915 98.5343 54297815 1.0577 20948016 0.4080募集资金数额及
2.09 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624
用途
总体599365265798.5992636157151.0465215377860.3543
A 股 5058858715 98.5416 54386615 1.0594 20485416 0.3990本次发行决议有
2.10 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
效期限
总体599461622798.6150637045151.0480204854160.3370
A 股 5058076515 98.5263 55844315 1.0878 19809916 0.3859 关于公司非公开
3 发行 A 股股票预 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
案的议案总体599383402798.6022651622151.0720198099160.3258
关于公司非公开 A 股 5058246815 98.5296 54822315 1.0679 20661616 0.4025
发行 A 股股票募
4 集资金投资项目 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624
可行性研究报告
总体599341455798.5953641402151.0551212513860.3496的议案
A 股 5067844483 98.7166 44906069 0.8747 20980194 0.4087 关于公司前次募
5 集资金使用情况 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624
报告的议案总体600301222598.7531542239690.8920215699640.3549关于公司非公开
A 股 5058299515 98.5307 55145437 1.0742 20285794 0.3951
发行 A 股股票摊
6 薄即期股东回报 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
及填补措施的议
总体599405702798.6058644633371.0605202857940.3337案
关于公司未来三 A 股 5073369693 98.8242 39694159 0.7732 20666894 0.4026年（2023-2025
7 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624年）股东分红回
报规划的议案总体600853743598.8440490120590.8063212566640.3497关于提请股东大
A 股 5058483493 98.5343 55202037 1.0753 20045216 0.3904
会授权董事会及/或其授权人士全
8 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
权办理非公开发行工作相关事宜
总体599424100598.6089645199371.0614200452160.3297的议案关于公司向特定
A 股 5057817135 98.5213 47153337 0.9185 28760274 0.5602 对象发行 A 股股票方案论证分析
9 报告并授权董事 H 股 935055442 98.9398 9430200 0.9978 589770 0.0624
会及/或其授权人
士相关事项的议总体599287257798.5863565835370.9308293500440.4829案上述议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
3议表决意见
案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
关于公司符合非 A 股 1244337894 94.3145 55269237 4.1891 19742316 1.4964
1 公开发行 A 股股 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
票条件的议案总体218009540696.2759645871372.8523197423160.8718
2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
A 股 1244451816 94.3231 54727315 4.1481 20170316 1.5288发行股票种类和
2.01 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
面值
总体218020932896.2809640452152.8283201703160.8908
A 股 1244080416 94.2950 55013715 4.1698 20255316 1.5352发行方式及发行
2.02 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
时间
总体217983792896.2645643316152.8410202553160.8945
A 股 1243877216 94.2796 55226915 4.1859 20245316 1.5345发行对象和认购
2.03 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
方式
总体217963472896.2556645448152.8504202453160.8940
A 股 1240342236 94.0117 59117195 4.4808 19890016 1.5075发行价格与定价
2.04 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
方式
总体217609974896.0994684350953.0222198900160.8784
A 股 1244100716 94.2965 54903315 4.1614 20345416 1.5421
2.05 发行数量 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体217985822896.2654642212152.8361203454160.8985
A 股 1244073816 94.2945 54883115 4.1599 20392516 1.5456
2.06 限售期安排 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体217983132896.2642642010152.8352203925160.9006
A 股 1244674394 94.3400 54333337 4.1182 20341716 1.5418
2.07 上市地点 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
总体218043190696.2908636512372.8109203417160.8983
A 股 1244207416 94.3046 54670615 4.1438 20471416 1.5516 本次发行前的滚
2.08 存未分配利润安 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
排总体217996492896.2701639885152.8258204714160.9041
A 股 1244103616 94.2967 54297815 4.1155 20948016 1.5878募集资金数额及
2.09 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624
用途
总体217927135896.2395636157152.8094215377860.9511
A 股 1244477416 94.3251 54386615 4.1222 20485416 1.5527本次发行决议有
2.10 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
效期限
总体218023492896.2821637045152.8133204854160.9046
关于公司非公开 A 股
124369521694.2658558443154.2327198099161.5015
3 发行 A 股股票预 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
案的议案总体217945272896.2475651622152.8776198099160.8749
关于公司非公开 A 股 1243865516 94.2787 54822315 4.1553 20661616 1.5660
发行 A 股股票募
4 集资金投资项目 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624
可行性研究报告
总体217903325896.2290641402152.8325212513860.9385的议案
5 关于公司前次募 A 股 1253463184 95.0062 44906069 3.4037 20980194 1.5901
4议表决意见
案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
集资金使用情况 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624报告的议案
总体218863092696.6528542239692.3946215699640.9526
关于公司非公开 A 股 1243918216 94.2827 55145437 4.1797 20285794 1.5376
发行 A 股股票摊
6 薄即期股东回报 H 股 935757512 99.0141 9317900 0.9859 0 0.0000
及填补措施的议
总体217967572896.2574644633372.8468202857940.8958案
关于公司未来三 A 股 1258988394 95.4249 39694159 3.0086 20666894 1.5665年（2023-2025
7 H 股 935167742 98.9517 9317900 0.9859 589770 0.0624年）股东分红回
报规划的议案总体219415613696.8968490120592.1644212566640.9388关于公司向特定
A 股 1243435836 94.2461 47153337 3.5740 28760274 2.1799 对象发行 A 股股票方案论证分析
9 报告并授权董事 H 股 935055442 98.9398 9430200 0.9978 589770 0.0624
会及/或其授权人
士相关事项的议总体217849127896.2051565835372.4988293500441.2961案
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王翠萍、黄沫荻
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日
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