中国国贸:中国国贸2023年第一次临时股东大会会议资料

中国国际贸易中心股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议文件
（会议召开时间：2023年3月17日）中国国际贸易中心股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议案目录
一、关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
二、关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案议案一关于王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
经2023年2月24日召开的公司八届十九次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于王炳南先生不再担
任公司董事的提案，提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
公司八届十九次董事会会议决议公告，于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案二关于选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案
经2023年2月24日召开的公司八届十九次董事会会议审议，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于提名盛秋平先生为
公司第八届董事会董事的提案，提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
公司八届十九次董事会会议决议公告，于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。