科恒股份:章程修订案（2023年3月）

江门市科恒实业股份有限公司
章程修订案
（2023年3月）
序号章程条款修订前修订后
董事会应当确定对外投资、收购董事会应当确定对外投资、收购出售资
出售资产、资产抵押、对外担保产、资产抵押、对外担保事项、委托理
事项、委托理财、关联交易的权财、关联交易的权限，建立严格的审查限，建立严格的审查和决策程和决策程序；重大投资项目应当组织有序；重大投资项目应当组织有关关专家、专业人员进行评审，并报股东专家、专业人员进行评审，并报大会批准。
股东大会批准。............（六）公司与关联自然人发生交易
（六）公司与关联自然人发生交金额超过人民币30万元的关联交易
易金额达到30万元以上并不超事项(公司提供财务资助和提供担保
过3000万元的关联交易，或与事项除外)的关联交易；或与关联法关联法人发生的交易金额在人人发生的交易金额超过人民币300
民币300万元以上且占公司最近万元，且占公司最近一期经审计净资
第一百一十一条一期经审计净资产绝对值的产绝对值0.5%以上的关联交易（公司
0.5%-5%之间的关联交易（公司提供担保、提供财务资助除外）；或虽属提供担保、提供财务资助除外）；于总裁有权决定的关联交易，但董事或虽属于总裁有权决定的关联会、独立董事或监事会认为应当提交董交易，但董事会、独立董事或监事会审批的。但公司拟与关联人达成的事会认为应当提交董事会审批交易（提供担保除外）金额超过3000万的。但公司拟与关联人达成的交元人民币，且占公司最近一期经审计净易（提供担保除外）金额在3000资产绝对值5%以上的关联交易，还应提万元人民币以上，且占公司最近交股东大会审议；
一期经审计净资产绝对值5%以......上的关联交易，还应提交股东大会审议；
......江门市科恒实业股份有限公司董事会
二○二三年三月