云海金属:关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002182证券简称：云海金属公告编号：2023-03
南京云海特种金属股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案。
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年3月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票
预案及相关文件作出修订，本次修订不构成发行方案内容的实质性变化。现对本次修订的主要内容说明如下：
一、公司向特定对象发行股票方案的修订情况章节内容修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国全文全文证监会核准”等相关表述修改为“向特定对象发行”、“本次发行”、“中国证监会同意注册”等
二、公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
三、公司向特定对象发行股票预案的修订情况
1章节内容修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述修改为“向特定对象发全文全文行”、“本次发行”、“通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复”、“中国证监会同意注册”等
封面封面更新封面名称、日期更新本次发行已履行的审议特别提示特别提示程序及尚需履行的程序
八、本次发行方案已经取得有
第一节本次向特定对象发更新本次发行已履行的审议关主管部门批准的情况以及行股票方案概要程序及尚需履行的程序尚需呈报批准的程序
第二节发行对象的基本情四、最近一年及一期简要财务更新宝钢金属最近一期财务况情况数据
六、本次发行完成后，发行对
第二节发行对象的基本情象及其控股股东、实际控制人更新最近一期关联交易数据况与公司的同业竞争及关联交易情况根据《监管规则适用指引——发行类第6号》，宝钢金属承
第二节发行对象的基本情诺内容增加发行人主要股东
八、本次认购资金的来源况不存在向认购对象提供财务
资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形更新最近一期财务数据及财
第四节董事会关于本次募二、本次募集资金投资项目的务指标；更新相关法律法规名集资金使用的可行性分析必要性和可行性分析称
第五节董事会关于本次发六、本次向特定对象发行股票更新本次发行已履行的审议行对公司影响的讨论与分析相关的风险说明程序及尚需履行的程序更新本次发行预计实施完成
第七节本次发行摊薄即期一、本次发行对公司即期回报
时间、最近一期财务数据及相回报及填补措施摊薄的影响应财务指标的测算根据全面实行股票发行注册
七、公司控股股东、实际控制制的相关要求，相关主体承诺
第七节本次发行摊薄即期人对公司本次发行摊薄即期函内容中的“本次非公开发回报及填补措施回报采取填补措施事宜作出行”、“中国证监会”修改为“本的承诺次发行”、“中国证监会、深圳证券交易所”
四、公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况
2章节内容修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发全文全文行”相关表述修改为“向特定对象发行”等
封面封面更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目（一）本次募集资金投资项目更新最近一期财务数据及财的必要性和可行性分析的必要性务指标
二、本次募集资金投资项目（二）本次募集资金投资项目更新相关法律法规名称的必要性和可行性分析的可行性
五、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的修订情况章节内容修订情况根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发全文全文行”相关表述修改为“向特定对象发行”等；更新相关法律法规名称
六、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况章节内容修订情况根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”相关全文全文表述修改为“向特定对象发行”、“中国证监会同意注册”等
一、本次发行对公司即期回更新本次发行预计实施完成
（一）测算假设及前提
报摊薄的影响时间、最近一期财务数据
一、本次发行对公司即期回（二）对发行人即期回报的摊更新相应财务指标的测算报摊薄的影响薄影响
三、董事会关于选择本次发更新最近一期财务数据及财
（一）本次发行的必要性行必要性和合理性的说明务指标
三、董事会关于选择本次发
（二）本次发行的合理性更新相关法律法规名称行必要性和合理性的说明
六、公司董事、高级管理人根据全面实行股票发行注册
员对公司填补回报措施能够制的相关要求，相关主体承诺得到切实履行作出的承诺；相关主体承诺内容函内容中的“本次非公开发七、公司控股股东、实际控行”、“中国证监会”修改为“本制人对公司本次发行摊薄即次发行”、“中国证监会、深圳
3章节内容修订情况期回报采取填补措施事宜作证券交易所”出的承诺特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
2023年3月7日
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