佳创视讯:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2023-016
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于2023年3月3日以书面通知方式通知全体监事。会议于2023年3月9日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场的方式召开。本次应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》；
公司第五届监事会第十七次会议同意公司使用不超过人民币6000万元（含）闲置
募集资金进行现金管理。经审议，同意公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限，同意公司使用不超过人民币2000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用暂时闲置的不超过4000万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限不超过12个月。上述事项表决程序、实施，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
等相关要求，同意公司使用暂时闲置的不超过4000万元募集资金临时性补充公司流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。3、审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》；
随着公司及子公司业务规模的不断扩大，公司及子公司对于流动资金的需求也相应增加。为更好的支持公司及子公司业务拓展，巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求，公司及子公司拟向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过2亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）在此额度内由公司及
子公司根据实际资金需求进行办理，授权期限从公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。授权期限内授信额度可循环使用。实际融资金额将在授权额度内以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。
公司及子公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规
定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
同时本议案如经股东大会审议批准后，董事会将授权公司及子公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
控股股东陈坤江先生及其配偶、儿子陈旭昇先生为公司2023年度向相关机构申请综
合授信额度提供无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会
2023年3月9日