云天化:云天化关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2023-019
云南云天化股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了公司2022年度非
公开发行A股股票的相关议案。
2023年2月17日，全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11号）同时废止。
根据上述法律法规的规定，公司于2023年3月8日召开的第九届董
事会第十一次（临时）会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案，根据相关规则对本次发行股票方案等内容表述进行了修改。现公司就《云南云天化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的主要修
订内容说明如下：
预案章节章节内容修订情况
1.将“非公开发行”相关表述
修改为“向特定对象发行”，将“中国证全文全文监会核准”相关表述修改为“上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”、“取得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件”等相关表述2.更新引用的《上市公司证券发行注册管理办法》等法规制度更新按照《上市公司证券发行注册管理办公司声明公司声明法》等法律、法规及规范性文件的要求编制以及声明部分
1.更新本次发行已履行决策程序情况
2.补充对于本次向特定对象发行股票数
特别提示特别提示量上限的计算依据3.补充与云天化集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
第一节释义释义根据全文内容调整部分释义
一、发行人基本情况更新公司限制性股票的注销进展
四、本次向特定对象补充对于本次向特定对象发行股票数量发行股票方案概要上限的计算依据
第二节发行概七、本次发行方案已况经取得有关主管部门批准的情况以及更新本次发行已履行决策程序情况尚需呈报批准的程序
第三节云天化一、发行对象基本情更新与云天化集团签署附条件生效的股集团概况及附条况份认购协议补充协议
件生效的股份认二、股份认购合同摘更新与云天化集团签署附条件生效的股购协议摘要要份认购协议补充协议内容
1.更新聚能新材股权变化的最新进展
第四节董事会2.更新聚能新材20万吨/年磷酸铁项目
第四节董事会关关于本次募集资取得的环评手续于本次募集资金使
金使用的可行性3.结合当前的市场情况修订了聚能新材用的可行性分析
分析20万吨/年磷酸铁项目和天安化工20万吨
/年磷酸铁项目经济效益分析数据
第八节本次发第八节本次发行行摊薄即期回报摊薄即期回报对公更新相关主体对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务司主要财务指标的采取填补措施的相关承诺内容指标的影响及公影响及公司拟采取司拟采取的措施的措施本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2023年3月9日