鑫科材料:鑫科材料关于2022年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600255证券简称：鑫科材料编号：临2023-018
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
*本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为人民币-2182428828.68元。经公司九届五次董事会审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
截至2022年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况公司于2023年3月9日召开九届五次董事会会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
1（二）独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司2022年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司
2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。符合相关法律法
规的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的权益。因此，我们同意2022年的利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况公司于2023年3月9日召开九届三次监事会会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2023年3月11日
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