威胜信息:2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688100证券简称：威胜信息威胜信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
2023年3月威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
威胜信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................1
2022年年度股东大会会议议程.......................................3
关于2022年度董事会工作报告的议案...................................5
关于2022年度监事会工作报告的议案..................................18
关于2022年度独立董事述职报告的议案................................22
关于2022年年度报告及摘要的议案....................................23
关于2022年度决算报告的议案......................................24
关于2022年度利润分配方案的议案....................................28
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案....29
关于2023年度董事薪酬方案的议案....................................30
关于2023年度监事薪酬方案的议案....................................31
关于2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案..32
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.........................33
关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案..........34
关于修订《威胜信息技术股份有限公司章程》的议案.....................35
关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案..........54
关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案..........55
关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案...........56威胜信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股
东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
1威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
2威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
威胜信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023年3月21日（星期二）下午14时30分
2、现场会议地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号公司行政楼会议室
3、召集人：威胜信息技术股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月21日至2023年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年3月21日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于2022年度董事会工作报告的议案；
2、关于2022年度监事会工作报告的议案；
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案；
4、关于2022年年度报告及摘要的议案；
5、关于2022年度决算报告的议案；
6、关于2022年度利润分配方案的议案；
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案；
3威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案；
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案；
10、关于2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案；
11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
12、关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案；
13、关于修订《威胜信息技术股份有限公司公司章程》的议案；
14、关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
15、关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
16、关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署相关会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
4威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案一：
威胜信息技术股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范
性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，威胜信息技术股份有限公司董事会编制了《威胜信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》，具体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《威胜信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》威胜信息技术股份有限公司
2023年3月21日
5威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件：
威胜信息技术股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、报告期内主要经营情况
2022年，面对延宕反复的疫情形势和复杂严峻的国际国内环境，威胜信息始
终保持“物联世界、芯连未来”的战略定力，在危机中育新机，于变局中开新局，把握数字经济快速发展和“双碳”战略稳步推进带来的市场机会，致力技术突破和模式创新，在行业迭代中乘风破浪，不断突破市场的城池、巩固行业的席位。
1、经营情况
报告期内，公司收入净利持续双增长，实现营业收入20.04亿元，较上年同期增长9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，较上年同期增长17.20%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元，较上年同期增长23.81%。盈利能力持续提升，实现毛利率37.12%，同比提升2.19个百分点；归母净利润率19.97%，同比提升1.27个百分点。实现经营性净现金流量2.57亿元，同比增长4.75%，经营性净现金流持续优化。截止本报告期末资产负债率29.82%，本报告期净资产收益率14.86%。
2022年，公司持续稳健经营，全系列业务持续增长。网络层实现营收12.45亿元，占主营收入的62.46%，同比增长10.12%；感知层实现营收6.28亿元，占主营收入的31.48%，同比增长8.50%；应用层实现营收1.21亿元，占主营收入的6.06%，同比增长10.41%。
2022年国内业务实现收入16.93亿元，同比增长6.10%；国际业务实现收入
3.01亿元，同比增长34.84%，国内业务稳健增长，国际业务高速增长。
在手订单持续充盈，截至2022年12月31日公司在手合同25.16亿元，同比增长42.19%；2022年新签合同31.76亿元，同比增长28.42%，为后续业绩发展提
6威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料供有力支撑。
2、研发情况
2022年，威胜信息倾心服务数字电网、数智化城市建设，不断完善和布局能
源物联网的应用系统、物联网芯片和智能装置等核心技术和产品，持续加大开发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2022年，公司研发费用1.99亿元，占营业收入的9.91%，同比增长12.22%。
2022年新增专利86项，其中发明专利22项；新增软件著作权71项；截止
2022年12月31日，累计获授权专利695项，其中发明专利119项，软件著作权
827项，集成电路布图设计专有权10项。报告期新增参与国家标准1项，行业标准1项，团体标准5项。累计参与标准制订与修订50项，其中国家标准25项、行业标准11项、地方标准1项、团体标准13项。
创新作为企业发展的主旋律，强化技术引领、打造标杆产品、坚持行业领先是威胜信息持续稳定发展的基石。为此成立的威胜信息研究院，下设宽禁带半导体实验室、人工智能实验室、智能传感实验室，院士专家工作站和博士后科研工作站，共同“打造行业一流研发能力和一流创新平台”，支撑公司前沿技术和产品研发，确保公司行业技术引领和市场竞争力，彰显科创板企业创新特质。
报告期内，公司打造的多个项目都被评为行业标杆，为行业可持续发展贡献力量。“智能用电大数据集成分析平台研发及其工程应用”获评中国电工技术学会科学技术进步一等奖；“用于配电自动化终端的测控系统及其测控模组”专利项目获
得湖南省专利奖。同时，公司成功获评国家级专精特新企业、中国电力企业联合会科技创新先进会员企业等，旗下子公司威铭能源、珠海中慧分别获评湖南省、广东省专精特新企业，进一步夯实了公司在行业内的技术领先者和标准制定者地位。
在软件开发方面，公司具有国际软件成熟度模型最高级别 CMMI-ML5 级认证，是全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。获得“湖南省软件和信息技术服务竞争力50强企业”称号，是业界对公司行业积累、创新发展能力、软硬件综合能力的认可。
3、赛道布局
（1）稳居数字电网市场头部，乘势而上前瞻布局再启新篇
在数字电网领域，公司行业龙头地位稳固，2022年公司成为唯一一家在国家电网、南方电网、蒙西电网三大主流电网用电信息采集领域招标中均有中标的企业，中标金额排名第一，行业龙头地位稳固。虚拟电厂作为未来新型电力系统的重要一环，符合“双碳”政策驱动下能源系统数字化转型的必然趋势，目前公司已全面开
7威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
展源、网、荷、储互动技术的相关研究与关键装置的研发储备。
（2）科技融合，定位能源数字化产业供应商
在智慧城市领域，围绕发展的关键要素：能源与安全，威胜信息提供的 AIoT能源物联网平台的产品与技术，推进城市、企业和园区的供电、水务、水利、燃气、热力、用电、充电等现代城市公共基础设施进行数字化升级，帮助政府、企业、园区拥有进入能源物联网和智慧城市物联网的数据入口，充实智慧城市、企业、园区的能源管理与城市安全管理基座，助力政府、企业、园区进行数字化转型，加入碳中和行动，实现低碳、零碳的发展目标。
（3）胸怀世界，紧握全球数字能源发展机遇
公司积极参与国家“一带一路”沿线经济发展和能源互联网建设，持续加大对海外市场的研发与销售投入，把握拉美、中东、非洲等新兴市场能源基础建设发展机遇。公司发挥产品、技术和系统应用的综合优势，持续以物联网 AMI 整体解决方案为基础，深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份额；以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。
2022年12月5日，中沙产能合作投资推介会暨签约仪式在沙特利雅得皇家委
员会总部举行，威胜信息技术股份有限公司与沙特丝路公司签署沙特威胜信息智能仪表生产项目合作备忘录。中沙产能合作项目是中沙两国政府首次开展产能对接项目，是广东省和宁夏回族自治区贯彻落实国家“一带一路”倡议的重要举措，已纳入国家“一带一路”建设重点项目清单。公司同时也在重点市场国家启动海外公司建设计划，为2023威胜信息国际年夯实基础。
4、年度荣誉
（1）行业奖项
在行业荣誉上硕果累累：公司被评为国家级专精特新企业；凭借在物联网领域多年深耕取得的战略发展、创新技术成果及强劲的综合实力，公司荣获“中国电力企业联合会科技创新先进会员企业”、“中国电子企业协会优秀企业”等奖项；
旗下子公司威铭能源、珠海中慧分别获评湖南省、广东省专精特新企业；公司的“智能用电大数据集成分析平台研发及其工程应用”获评中国电工技术学会科学技术
进步一等奖、“用于配电自动化终端的测控系统及其测控模组”专利项目获得湖南
省专利奖、获评“湖南省软件和信息技术服务竞争力50强企业”、连续三年荣获湖
南省互联网企业综合实力30强公司，公司的行业积累、创新发展能力、软硬件综合能力得到了充分认可。
8威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（2）资本奖项公司在资本市场上屡获认可，荣获“wind 上市公司市值排行榜-A股机构调研热度榜50强”、“第十三届天马奖-中国上市公司投资者关系最佳董事会”、“最佳ESG 科创板上市公司”、“科创板创新力 30 强”、“湖南上市公司发展潜力榜单前十强”、“科技创新‘星’公司”以及中国上市公司协会董事会秘书履职评价 5A评级、
2022年上市公司董办优秀实践奖等荣誉。
5、未来展望党的二十大报告中指出“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”并明确“加快规划建设新型能源体系”，“加强能源产供储销体系建设确保能源安全”，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
未来，威胜信息面向世界科技前沿、面向国家重大需求，以“物联世界，芯连未来”为发展战略，坚持研发与市场创新，围绕能源和信息流，以“物联网+数字化+行业”为核心竞争力，推进新型能源体系建设和智慧管理，为城市、园区、企业构建可感、可观、可测、可控的数字能源和数字孪生体系，推进能源安全、信息安全、消防安全、水电气热城市基础设施安全，共同实现城市安全和能源的清洁低碳高效利用。以强烈的使命感、高度的责任感、卓越的业绩表现，坚守科创板的发展定位，坚定新一代信息技术和新能源智能化管理的产业发展方向，在数字电网、数智城市及国际市场领域不断贡献发展智慧和产业力量。
二、报告期内公司治理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文
件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。
报告期内，公司共召开股东大会1次、董事会8次、董事会审计委员会4次、董事会薪酬与考核委员会2次、董事会提名委员会3次、董事会战略委员会2次，
9威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
充分落实股东大会决策事项、发挥董事会专门委员会的作用，董事会的决策效率和科学性不断提高。
董事会届次召开时间会议议案
第二届董事会2022年2月关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第十一次会议10日
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
关于《2021年度董事会审计委员会履职报告》的议案关于《2021年年度报告及摘要》的议案（《年度报告》、《年度报告摘要》）
关于《2021年度决算报告》的议案
关于《2021年度利润分配方案》的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案
关于《2022年度董事薪酬方案》的议案
第二届董事会2022年2月
关于《2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案
第十二次会议25日关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案关于《威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案关于提请召开2021年年度股东大会的议案
关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案
第二届董事会2022年3月24关于2021年度企业社会责任报告的议案
第十三次会议日
第二届董事会2022年4月19关于2022年第一季度报告的议案
第十四次会议日
关于《2022年半年度报告及摘要》的议案关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
第二届董事会2022年7月的专项报告的议案第十五次会议27日关于修订《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案关于修订《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
董事会届次召开时间会议议案关于修订《威胜信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案关于修订《威胜信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案
第二届董事会2022年10月关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第十六次会议12日
第二届董事会2022年10月关于公司2022年第三季度报告的议案
第十七次会议24日
第二届董事会2022年12月关于变更公司董事长暨法定代表人的议案
第十八次会议22日关于变更公司总经理（总裁）的议案
历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东大会，对公司的重大事项作出决策。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、“双碳”推动新型电力系统转型升级，加快电力物联网、能源互联网及智能
配电网的发展党的二十大报告中提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”，并明确指出将“加快规划建设新型能源体系”，“加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。
实现“碳达峰”“碳中和”目标，将重塑未来我国生产方式和生活方式，对未来经济社会发展产生广泛而深远影响，以电力为主的能源方式将支撑产业经济转型升级和人民生活水平日益提升。同时，在绿色、低碳发展趋势下，新的低碳技术，特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。
完成“双碳”目标，能源是“主战场”，电力是“主力军”。占碳排放最大的电力行业在供给侧推广清洁能源，在需求侧提升电气化率势在必行。
新型电力系统需要由刚性转向柔性，实现发电系统可控多样，输电系统安全稳定，配电系统智能灵活，用电系统高效节能。新型电力系统需要推进加快电网数字
11威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
化、智能化转型，推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设，提高源网荷储协同互动能力，对相关技术迭代和产品需求持续提升。
电网建设进入配网侧智能化改造的高景气周期。电网信息化是内需投资的重要方向，国家电网和南方电网的十四五资本开支总量和配网侧结构化倾斜的确定性大大提高。《南方电网“十四五”电网发展规划》中提到，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建；近日，国家电网公司董事长辛保安在答央视记者问中提到，国家电网2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，远超“十三五”期间的2.57万亿元。十四五期间合计约3万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统，助力双碳目标实现。
2、“数字经济”助力物联网行业发展，推动数智化城市建设全面发展
2022年1月12日，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确“十四五”时期将继续坚持推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，为构建数字中国提供有力支撑。在发展目标上，“十四五”规划提出到2025年，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%的重要发展目标。产业数字化转型迈上新台阶，制造业数字化、网络化、智能化更加深入；数字产业化水平显著提升，新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及，对实体经济提质增效的带动作用显著增强；
数字化公共服务更加普惠均等，数字基础设施广泛融入生产生活，对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显。
数智化城市将为数字经济的发展提供持续增长的应用场景。在数智化城市的各领域中，智慧水务、智慧消防、能源监测、新能源汽车等市场已在相关政策引导下率先释放市场需求，数智城市将进入高景气建设时代。
2022年1月19日，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅联合发
布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。在节水节能的大背景下，政策驱动供水管网漏损控制业务，水务信息化行业迎来黄金发展期。大数据和物联网为代表的信息技术赋能水务行业特征更加明显，预计2023年中国智慧水务投资规模将达到251亿元，年复合增长率高达25.83%。在市场需求不断增长的趋势下，智慧水务行业需求端迎来城镇化建设提速和供水漏损控制政策催化拉动，市场集中度将持续提升。同时，国家大力推进“一户一表”改造，当前全国居民住宅约6.7亿户，智能水表总占比不到20%，水表年市场共计约9000万台，以智能水表年50%渗透率计算，智能水表年市场容量为120亿元。
随着城市化的稳步推进，新型城镇化与新型基础设施建设推进，中国的智慧消
12威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
防行业市场规模持续增长，2022年中国智慧消防服务市场规模预计达到了188.4亿元，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术的日趋成熟，智慧消防走向大规模商用，成为新一轮投资的热点，市场规模将继续保持较快发展。
现阶段，中国多数省级以上城市、90%左右地级以上城市均提出了智慧消防建设计划，有数百个城市正在规划和建设智慧消防，智慧消防行业未来发展潜力巨大。《全国安全生产整治三年行动计划》在消防安全整治中要求：积极推广应用消防安全物
联网监测、消防大数据分析研判等信息技术，推动建设基层消防网格信息化管理平台，地级以上城市建成消防物联网监控系统。在民用智慧消防市场，火灾自动报警产品市场规模约为79亿元，自动灭火产品市场规模约为197亿元，智能疏散产品市场规模约为236亿元。中国智慧消防行业总体市场规模处于持续上升状态，增速在30%以上，呈高速增长态势。
此外，智慧燃气、智慧热力、智慧井盖、智慧路灯市场规模超过6000亿元；
在综合能源管理方面，智慧园区、综合能源与能效监测、智慧充电将带来超过4000亿元市场，成为新的增长来源。
3、海外市场迎来电力 AMI 及智慧水务市场机会
全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分
发达国家处于建设成熟期，在智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期；三为拉美及非洲处于智能电网建设初期，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，其智能配用电解决方案和产品采购量将显著增加。
根据中国新闻网报道截至2022年4月底，中国已经同149个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助，基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设，由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求，也将呈现持续稳定增长趋势。
一带一路覆盖全球超过60%的人口（超过40亿），沿线国家基础设施投资需求大，本地产业基础薄弱。一带一路是中国海外电力投资和水务承建项目的主要方向，其中亚洲和非洲是主要项目区域，在全球已经开展项目的140多个国家中，亚非项目金额占比高达89.2%。
海外智慧水务市场正处于快速增长期，据国际知名数据分析公司 IHS的报告，智慧水务未来5年的年复合增长率为14.39%，到2024年智能水表将达到6850万台/年的规模，市场空间广阔。
公司将积极把握全球能源物联网建设发展机遇，扩大海外市场份额。公司将以AMI整体解决方案为基础，深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份
13威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料额；同时以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。拉美、中东、非洲等一带一路沿线国家基础设施投资需求大，本地产业基础薄弱，可以充分发挥公司产品、技术和系统应用的综合比较优势。因此，积极拓展海外业务，将成为公司发展新的引擎，形成国内国际双循环的发展格局。
（二）公司发展战略
在数字电网领域，国家电网和南方电网“十四五”电网规划总投资将超过2.9万亿元，数字电网将迎来景气增长周期。我们将面向新型电力系统关键技术迭代创新，做精做尖保持领先市场份额。通过综合能源管理实现“源网荷储”一体化，成为提供新型电力系统物联网解决方案的领头企业。
在数智化城市物联网方面，预计到2025年，中国物联网行业规模将超过2.7万亿。从水电气热行业到数智城市各细分领域，物联网产业发展将持续获得政策驱动，可感、可观、可测、可控的数字能源体系是支持城市、园区、企业、建筑、水务、
水利、消防等场景应用低碳高效的关键需求，驱动产业规模持续增长，将给威胜信息的数智城市业务提供无限的发展潜力。
在海外市场方面，2023年是公司“国际年”，公司将积极参与国家“一带一路”沿线经济发展和能源互联网建设，持续加大对海外市场的研发与销售投入，把握拉美、中东、非洲等新兴市场能源基础建设发展机遇，以 AMI整体解决方案为基础，深度参与海外地区电力物联网建设，进一步提高市场份额；以电水气热综合能源解决方案为契机，积极拓展海外城市物联网市场。同时也在重点市场国家启动海外公司建设计划，进一步扩展“一带一路”发展领域。
未来，威胜信息面向世界科技前沿、面向国家重大需求，将继续以“物联世界，芯连未来”为发展战略，坚持研发与市场创新，围绕能源和信息流，以“物联网+数字化+行业”为核心竞争力，推进新型能源体系建设和智慧管理，为城市、园区、企业构建可感、可观、可测、可控的数字能源和数字孪生体系，推进能源安全、信息安全、消防安全、水电气热城市基础设施安全，共同实现城市安全和能源的清洁低碳高效利用。以强烈的使命感、高度的责任感、卓越的业绩表现，坚守科创板的发展定位，坚定新一代信息技术和新能源智能化管理的产业发展方向，在数字电网、数智城市及国际市场领域不断贡献发展智慧和产业力量。
（三）经营计划
2023年是公司“五五”战略落地的“关键之年”，公司仍将面临内外部环境与
行业的深刻变化，唯有积极应对挑战、主动求变创新，董事会继续积极发挥在公司治理中的核心作用，以“锐意进取，创新发展”的经营管理要求，在锐意进取中增长实力，在创新发展中挖掘潜能，在开放合作中增强竞争。抓住双碳、国家及行业
14威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
“十四五”系列规划等带来的新一轮发展机遇，融入到国家创新驱动发展的重大战略中，坚定不移地践行科技兴国。从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以稳健的利润回报为股东创造价值。
1、统筹战略和计划管控，继续加强对公司经营管理工作的指导
依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。
对公司的重大经营管理事项实施科学决策、及时决策，为经营层开展工作创造良好的环境。继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。
2、抢抓新机遇、拓展新赛道，做出新贡献
2022年中央经济工作会议提出了“实现碳达峰、碳中和”、“安全可靠的新能源替代技术”、“促进电力充足供应”等工作要求。在“适度超前开展基础设施投资”的积极财政政策下，开展新型基础设施建设、推行双碳战略、确保能源安全、掌握核心技术，将是国内政策引导的主要方向。
需求层面，国内全社会用电量数十年保持持续增长态势，对电力需求较为刚性，因而加大电网投资是电力领域稳增长的重要环节。国家电网2023年电网投资将超过5200亿元，再创历史新高。
电力物联网空间广阔，配网智能化改造成发力重点。电力物联网是智能电力落地最确定性领域。公司将发挥在电力物联网方面充分的技术产品优势，为能源主流企业所需的数据采集、安全监控、信息传输、装备改造等提供具有先进科技含量的
配套支持，以物联网产品与服务支持人和环境的可持续低碳和谐社会。同时公司将借助自身技术与品牌优势进一步加大与国家电网、南方电网、电网产业集团公司及地方电力公司的合作。
同时公司将抓住双碳目标下，共建渠道生态圈的机会，创新数智城市发展模式，全国跑马圈地复制标杆项目，创新建立各类城市农村物联网和工业物联网大项目。
在智慧消防、智慧市政、智慧交通、智慧农业、智能家居、综合能源等场景，发展合作伙伴，拓展渠道，借力出海，为客户提供零碳低碳解决方案；以腾讯互联网生态渠道，以联合解决方案为抓手，推广城市级物联网新基建项目，共建生态圈。
海外战略继续持续发力，以“云管边端”整体数字化解决方案、电力 AMI和智能水表，全面开拓海外能源基础设施数字化转型建设，按照一带一路和亚非拉这一主线，2023年继续夯实四个基础市场，进一步做大做强，积极开拓新市场，争取
15威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料规模突破。
3、继续打造创新技术的研发体系
围绕“平台技术”、“共用技术”、“通信技术”和“测试技术”四个方向，以智能电网业务、通信业务以及海外业务市场需求为驱动，以行业技术发展为导向进行深入研究及开发，以确保公司领先一步的技术。全面开展对外合作科研项目、国家重大专项、参与标准制定以及组织开展公司新产品新技术鉴定等工作，通过“对外合作交流+内部修炼内功”持续提升自身技术能力，同时做好知识产权保护及申报工作，保护自身知识产权利益。
4、继续打造高质高效的运营体系
以高质量的产品和服务成为行业质量管理最佳效益标杆。优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本费用。计划严格执行按单生产模式，有差异化的精简交付流程提升效率，确保以客户需求为导向的订单交付及时率；确保客户现场产品运行的服务响应及时率。通过优化原材料通用性和研发管理，降低研发成本；通过对标同行行情，做好成本精细化管理，优化物料采购周期、库存管控等有效降低物流管理费用。完善质量管理体系，坚持严字当头，确保质量执行标准化。
5、持续加强内部控制管理，提高预防风险的能力
作为一家上市公众公司，公司将严格按照法律、法规要求，加强公司董事、监事、高级管理人员的培训，做好独立董事任职资格的培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。不断完善和规范公司内部控制体系建设，做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，提高预防风险的能力。
6、加强务实做好董事会日常工作
进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
7、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平
新《证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《上市公司投资者关系管理工作指引》实施以来，证监会及交易所对于上市公司的信息披露更加重视，信息披露作为资本市场的“生命线”，是保护投资者的核心制度，这也要求以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。信息披露有了全新界定，需进一步丰富简明易懂、及时公平的信息披露内涵，要保证投资者看得清、读得懂。
16威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
除定期报告外，发布图文结合提炼要点的一图看懂、年报视频，积极传递公司动态。
同时，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者管理，进一步维护投资者关系渠道，与投资者进行沟通交流，及时了解投资者关心问题并及时做出回复。
8、积极履行社会责任
公司将“至诚致精 义利共生”作为企业经营宗旨，将 ESG工作融入到日常经营之中，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动。
未来，公司将严格履行证监会加强企业 ESG实践的要求，督促、指导企业 ESG实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2023年2月27日
17威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二：
威胜信息技术股份有限公司关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会2022年度的工作情况，公司监事会编制了《威胜信息技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》，现提请监事会审议该报告。
本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《威胜信息技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》威胜信息技术股份有限公司
2023年3月21日
18威胜信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件：
威胜信息技术股份有限公司
2022年度监事会工作报告威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2022年度主要工作汇报如下：
一、2022年监事会会议召开情况1、2022年2月10日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1项议案。
2、2022年2月25日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于的议案》、《关于的议案》、
《关于的议案》、《关于的议案》、
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》、《关于的议案》、《关于