中科云网:关联交易管理办法修正案（2023年3月修订）

中科云网科技集团股份有限公司
关联交易管理办法修正案（2023年3月修订）
（尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议）
根据《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对公司《关联交易管理办法》进行同步修订。
公司于2023年3月9日召开第五届董事会2023年第四次（临时）会议，同意对《关联交易管理办法》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前修订后为规范北京湘鄂情股份有限公司（以下第一章总则简称“公司”）与控股股东及其他关联方之第一条为规范中科云网科技集团股份
间的经济行为，进一步规范公司与控股股东有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，及其他关联方的资金往来，保证公司与关联保证公司关联交易的公允性，维护公司及公方之间订立的关联交易合同符合公平、公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共正、公开的原则，确保公司的关联交易行为和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、不损害公司和全体股东利益，依据《中华人《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法规、规范性文件及《公司章程》的有关规法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、定，特制定本办法。
《上市公司股东大会规范意见》、《关于规第二条公司关联交易应遵循诚实信用、范上市公司与关联方资金往来及上市公司平等、自愿、公平、公开、公允的基本原则，对外担保若干问题的通知》、《关于加强社不得损害公司和非关联股东的合法权益。会公众股股东权益保护的若干规定》等法第三条公司及公司合并会计报表的全
律、法规、规范性文件及公司章程的有关规部子公司（以下简称“控股子公司”）发生定，特制定本关联交易管理办法（以下简称交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构本办法）。成关联交易。如果构成关联交易，应在各自
1权限内履行审批、报告义务。
第四条公司与关联人之间的关联交易
应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。
第五条公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六条公司控股子公司发生的关联交易，应事先取得公司的认可，并视同公司行为，履行相关的批准程序。
第十三条公司与关联方发生的交易第十七条公司与关联法人发生的交易
金额在300万元以上，且占公司最近一期经金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交公司独立董事审查同意之后，提交董事提交公司独立董事审查同意之后，提交董事会批准后实施。会批准后实施。
第十四条公司与关联方发生的交易金第十八条公司与关联法人发生的交易
额在3000万元以上，且占公司最近一期经金额在3000万元以上，且占公司最近一期审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经独经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经立董事审核同意后，报董事会审议，董事会独立董事审核同意后，报董事会审议，董事审议通过后，报股东大会批准后实施。对于会审议通过后，报股东大会批准后实施。对此类关联交易，公司应聘请具有执行证券、于此类关联交易，公司应聘请具有执行证券期货相关业务资格的中介机构，对交易标的、期货相关业务资格的中介机构，对交易标进行评估或审计（第十八条所述与日常经营的进行评估或审计（第十八条所述与日常经相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以进行审计或评估）；董事会应当对交易是否不进行审计或评估）；董事会应当对交易是对公司有利发表意见。否对公司有利发表意见。
第三十一条公司与关联自然人发生的第三十五条公司与关联自然人发生的
2交易金额在30万元以上的关联交易，应当及交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。时披露。
公司不得直接或者通过子公司向董事、
监事、高级管理人员提供借款。
备注：
1.原《关联交易管理办法》中的公司名称统一改为中科云网科技集团股份有
限公司；
2.首段增设“第一章总则”，并依次编排章节及序号，下文所引用的前
文条款编号亦同步更新一致；原“第二章关联交易原则”与“第一章总则”
内容重复，故就此删除；
2.除上述修改外，公司《关联交易管理办法》其他条款保持不变。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023年3月10日
3