东阿阿胶:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-07
东阿阿胶股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2023年3月13日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计59人，代表股
份281306023股，占上市公司总股份的43.0117％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份210489799股，占上市公司总股份的32.1839％。
通过网络投票的股东48人，代表股份70816224股，占上市公司总股份的
10.8278％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份72019176股，占上市公司总股份的11.0117％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份1202952股，占上市公司总股份的0.1839％。
通过网络投票的中小股东48人，代表股份70816224股，占上市公司总股份的10.8278％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01补选白晓松先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:281197183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数71910336股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8489％。
表决结果：审议通过。
1.02补选崔兴品先生为公司第十届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:281303683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意股份数72016836股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9968％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京百瑞律师事务所
（二）律师姓名：李清、杨磊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二三年三月十三日