有方科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2023-029
深圳市有方科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月10日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼
43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35482711
普通股股东所持有表决权数量35482711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
38.7029比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7029
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监出席本次会议；公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33957670100.000000.000000.0000
关联股东王政铭、林深、肖悦赏、王德强回避本议案的表决。
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33957670100.000000.000000.0000
关联股东王政铭、林深、肖悦赏、王德强回避本议案的表决。
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股33957670100.000000.000000.0000
关联股东王政铭、林深、肖悦赏、王德强回避本议案的表决。
4、议案名称：《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35482711100.000000.000000.00005、议案名称：《关于预计公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35482711100.000000.000000.00006、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会在预计2023年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股35482711100.000000.000000.00007、议案名称：《关于公司为公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股35482711100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）1《关于公司78923100.000000.000000.0000
及其摘要的议案》2《关于公司78923100.000000.000000.0000
的议案》3《关于提请股78923100.000000.000000.0000东大会授权董事会办理公司
2023年限制
性股票激励计划有关事项的议案》7《关于公司为1603964100.000000.000000.0000公司之全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案4、议案5、议案6属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
4、议案1、议案2、议案3、议案7对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡宝月、谢强
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月11日