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证券代码:002121证券简称:科陆电子公告编号:2023034
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届监事会第十八次(临时)会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次(临时)会议通知已于2023年3月10日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于2023年3月15日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过讨论,审议了以下议案:
一、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
具体详见刊登在2023年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023037)。
本议案所有监事均回避表决,直接提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日 |
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